Análise e comparação de Bitfinex

Análise e comparação de Bitfinex

Bitfinex é uma bolsa de criptomoedas operada em Hong Kong que está em operação desde o final de 2012. Na postagem a seguir, irei rever a bolsa, a empresa por trás dela e também alguns dos episódios mais polêmicos que ela experimentou no passado.

Resumo da revisão Bitfinex

Bitfinex é uma bolsa de criptomoeda veterana e avançada com um passado assombrado de hacks e alegações. A bolsa é adequada para negociadores experientes e também oferece a opção de negociação e empréstimo de margem. Bitfinex não aceita clientes dos EUA.

Isso é Bitfinex em poucas palavras. Se você quiser uma revisão mais detalhada sobre o Bitfinex, continue lendo, aqui está o que irei cobrir:

1. Visão geral do Bitfinex

Bitfinex foi fundada nas Ilhas Virgens Britânicas em 2012 por iFinex inc e está sediada em Hong Kong. A empresa começou inicialmente como uma plataforma de empréstimo de margem P2P apenas para Bitcoin. Alguns dos fundadores e gestão da iFinex inc. também estão relacionados ao Tether, o Stablecoin indexado dos EUA.


2. Serviços Bitfinex

A Bitfinex oferece a seus clientes uma variedade de serviços, incluindo:

Plataforma de Negociação Avançada

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A Bitfinex oferece a carteira de pedidos mais líquida do mundo. Alto volume é importante para os traders, pois garante um spread baixo, que é a diferença entre o melhor lance e o preço de venda.

Bitfinex apresenta uma GUI avançada e personalizável, mais de 50 pares de negociação (por exemplo, BTC / ETH) e diversos tipos de pedidos, como limite, mercado, stop, stop-limit, trailing stop, fill or kill e ordens em escala.

A interface da plataforma de negociação da Bitfinex é personalizável. Você também pode obter acesso à funcionalidade de gráficos avançada e acesso à API. Esses recursos se combinam para torná-lo uma troca popular com comerciantes de criptomoedas mais sofisticados.

Negociação de margem e financiamento

Os usuários do Bitfinex podem pegar emprestado e negociar com até 3,3x de alavancagem por meio do P2P do site (Peer to Peer) plataforma de negociação de margem. Os termos de empréstimo (valor, duração e juros) podem ser determinados pelo próprio usuário ou automaticamente através do Bitfinex.

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Por outro lado, os proprietários de criptomoedas podem emprestar seus fundos com segurança aos comerciantes para ganhar juros. Os usuários podem oferecer financiamento em uma ampla variedade de moedas & ativos, na taxa e duração de sua escolha.

Aviso: a negociação de margem amplifica os riscos de alta e de baixa e não é recomendada para novos negociadores. O financiamento de margem bloqueia seus fundos no Bitfinex pela duração do empréstimo.

Serviços de balcão

Para aqueles que desejam negociar grandes quantias ($ 100.000 +) de criptomoeda de forma privada, a Bitfinex oferece um em cima do balcão facilidade de negociação. Este serviço corresponde e, presumivelmente, garante grandes negócios privados.

Negociação de Derivativos

A Bitfinex oferece a negociação de contratos de derivativos, o que dá aos negociantes a capacidade de especular sobre o preço de um ativo, sem comprá-lo ou vendê-lo imediatamente. Os comerciantes simplesmente precisam garantir sua conta de derivativos com o USDT para negociar.

Implantar e emprestar

Por último, a Bitfinex também oferece um apostar e empréstimo serviço. Isso permite aos usuários apostar ou emprestar seus ativos de criptomoeda de uma maneira fácil, sem a necessidade de ter conhecimento técnico ou operar software de piquetagem.

3. Dificuldades do Bitfinex

Não é nenhum segredo que a Bitfinex passou por muitos problemas. Em 2015 a troca foi hackeado pela primeira vez e 1500 Bitcoins foram roubados.

o Roubo abril 2016 de quase 120.000 BTC da Bitfinex se destaca como o segundo maior roubo de Bitcoin da história, superado apenas pela perda de cerca de 750.000 BTC por Mt. Gox.

A principal diferença entre Gox e Bitfinex é que o último tornou seus clientes inteiros. Embora nem todas as contas tenham sido afetadas, a Bitfinex tomou a decisão de distribuir a perda entre todos os seus clientes. Todos os usuários fizeram 36% de “cortes de cabelo” nos valores de suas contas.

Um ano depois, todos os clientes foram totalmente compensados ​​- pelo menos aqueles que mantiveram seus tokens BFX, que representavam IOUs da Bitfinex.

Os problemas não param por aí para a Bitfinex. Em abril de 2017, as contas bancárias da Bitfinex foram congeladas por seu banco correspondente, Wells Fargo.

Esta situação persistiu por semanas, levando a reclamações de clientes e todos os tipos de distorções nos preços da Bitfinex. O serviço normal foi eventualmente restaurado – embora Dólares americanos e clientes americanos não são mais aceitos pela Bitfinex como resultado dessas dores de cabeça bancárias.

Mais recentemente, foi revelado que a Bitfinex perdeu acesso a $ 850 milhões no valor dos seus fundos de clientes, devido a um dos seus processadores de pagamento – Crypto Capital – ter fundos apreendidos pela Polónia, Portugal e EUA. 


4. Moedas e métodos de pagamento

Bitfinex aceita depósitos fiduciários em EUR, JPY, GBP e USD. Os depósitos da Fiat podem ser feitos apenas por meio de transferência eletrônica. Bitfinex também suporta Tether (USDT), o token quase-fiat não oficialmente atrelado ao preço do dólar americano.

Depósitos grátis e saques razoavelmente baratos estão disponíveis para Bitcoin Litecoin, Ethereum, Zcash, Monero, Dash, Ripple, Iota, EOS e mais de 80 ativos adicionais.

Bitfinex requer verificação para uso do Tether e retiradas agilizadas de criptomoedas. No entanto, a troca permanece perfeitamente utilizável para aqueles que desejam fornecer apenas um endereço de e-mail. Bitfinex também oferece acesso direto por meio de um Tor serviço escondido.

5. Taxas Bitfinex

A Bitfinex utiliza um modelo de taxa de tomador-fabricante em que as pessoas que atendem aos pedidos existentes são consideradas tomadoras, enquanto os comerciantes que colocam novos pedidos com limite são considerados tomadores.

As taxas começam em 0,2% para compradores e podem cair até 0% para pedidos de grandes fabricantes. Não há taxa de negociação para grandes pedidos realizados por meio da mesa de balcão.

As transferências bancárias têm um depósito de 0,1% e uma taxa de retirada, que pode chegar a até 1% se você estiver procurando por uma retirada rápida.

Os depósitos em criptomoeda geralmente são gratuitos, enquanto os saques incluem uma pequena taxa, dependendo da moeda retirada.

Para a tabela de taxas completa, incluindo taxas de negociação de margem veja esta página.


6. Países com suporte

Depois de examinar atentamente os ToS e as perguntas frequentes, o único país explicitamente excluído do uso dos serviços são os Estados Unidos da América. 

Usando os serviços “básicos” da Bitfinex, por exemplo a troca, negociações de margem & Os depósitos / retiradas de ativos digitais exigem apenas um endereço de e-mail válido, portanto, eles estão efetivamente disponíveis em todo o mundo – pelo menos desde o final da empresa (é claro que você é responsável por seguir a legislação do seu país sobre o assunto).

Quanto aos níveis mais avançados, é necessário um processo KYC mais profundo, incluindo um “comprovante de endereço”. No entanto, como a lista de países disponíveis não está em nenhum lugar do site, você só poderá saber se está qualificado ou não depois de passar pelo processo de verificação.

7. Suporte ao cliente e análises

A Bitfinex fornece a seus usuários uma ampla base de conhecimento e um centro de suporte baseado em tickets. Está pontuação média do TrustPilot mostra que está fazendo um trabalho relativamente bom em manter a satisfação do usuário (a maioria das trocas recebe uma classificação de “ruim”).

No entanto, ao longo dos anos tem havido muitas críticas sobre o intercâmbio, principalmente sobre a transparência de seus negócios e sua estreita relação com o stablecoin Tether. Sempre parece que eles estão escondendo algo sem a capacidade de realmente provar isso.

Em 24 de abril de 2018, a Bitfinex foi acusada pela procuradoria geral de Nova York de um acobertamento de $ 850 milhões afirmando:

“Nossa investigação determinou que os operadores da plataforma de negociação‘ Bitfinex ’, que também controlam a moeda virtual‘ tether ’, se envolveram em um acobertamento para ocultar a perda aparente de $ 850 milhões de clientes mesclados com fundos corporativos”

A Bitfinex negou as reivindicações, enviando uma carta aberta aos seus usuários um dia depois, dizendo que a carta do procurador-geral está cheia de imprecisões e falsas afirmações.


8. Bitfinex vs. Binance

Tanto o Bitfinex quanto o Binance suportam uma quantidade impressionante de criptomoedas. No entanto, a interface do Bitfinex é muito mais avançada (e confusa) do que a do Binance.

Quando se trata de reputação, embora Binance exista apenas desde 2017, ainda mantém uma reputação muito melhor na comunidade devido ao seu passado relativamente limpo.

Os hacks anteriores do Bitfinex, acusações e conexão com o Tether tendem a levantar algumas preocupações na comunidade Bitcoin. As taxas são geralmente mais baixas no Binance, com uma taxa fixa de 0,1% em oposição à taxa do tomador-fabricante que o Bitfinex usa.

Portanto, no geral, a menos que você esteja procurando recursos avançados, parece que Binance é provavelmente uma escolha melhor do que Bitfinex. Você pode ler minha crítica completa do Binance aqui.

9. Conclusão – Bitfinex é legítimo?

Se você não é um operador avançado dos Estados Unidos ou deseja negociar grandes quantias, o Bitfinex é definitivamente uma opção. No entanto, se você é novo na criptomoeda e deseja obter suas primeiras moedas, o Bitfinex não é para você.

A falta de métodos de depósito fáceis combinados com a interface complicada certamente levará tempo para dominar e tornará mais prováveis ​​erros dispendiosos. Os recém-chegados são aconselhados a manter uma troca mais simples que oferece uma variedade de opções de pagamento familiares (por exemplo, Coinmama, CEX).

Por outro lado, se você é um comerciante de criptomoeda experiente, a Bitfinex provavelmente oferece tudo que você precisa e muito mais. A alta liquidez em criptomoedas combinada com recursos avançados, como financiamento de margem, alavancagem e vários tipos de pedido, o torna uma ótima plataforma de negociação.

Para aqueles preocupados com a segurança de seus fundos devido a hacks anteriores, não há muito a dizer além do que parece que até hoje a Bitfinex tornou uma prioridade reembolsar seus clientes em tais casos.

Além disso, alguns podem argumentar que os vários hacks tornaram a plataforma muito mais resistente a ataques futuros.

Você já usou o Bitfinex? Eu adoraria ouvir sua experiência na seção de comentários abaixo.

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Mike Owergreen Administrator
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