Cele mai importante șapte moduri în care identitatea dvs. poate fi legată de adresa dvs. Bitcoin

Adresă Bitcoin + site web = no guy fawkes

Cheia pentru a împiedica urmărirea tranzacțiilor Bitcoin la tine este împiedicând pe alții să știe care adrese sunt ale tale. Dacă încercați să rămâneți anonim (sau mai precis, pseudonim) cu Bitcoin, citiți mai departe pentru cele mai comune moduri în care identitățile adevărate ale oamenilor sunt asociate pentru totdeauna cu adresele lor Bitcoin. Și încearcă să le eviți.

S-ar putea să merite, de asemenea, să verificați Utilizarea Bitcoin anonim pentru alte bune practici și sfaturi profesionale.

1. Publicarea numelui și a adresei Bitcoin online

Cine vă cunoaște adresa: oricine de pe internet

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Gary a primit peste 71 BTC la această adresă.

Acesta este un mod neînțeles și este cel mai comun mod în care este dezvăluită proprietatea unei adrese Bitcoin. Mulți oameni de pe internet afișează public o adresă Bitcoin cu numele lor atașat în speranța că alții le vor trimite bitcoin. Câteva exemple:

  • Scrierea unui blog personal cu numele tău real pe acesta și postarea unei adrese Bitcoin pentru donații.

  • Folosind identitatea ta reală pe un forum și plasând adresa Bitcoin în semnătura postului.

  • Lansarea unui site web cu adresa dvs. Bitcoin oriunde pe acesta și înregistrarea numelui de domeniu al site-ului web cu numele dvs. real.

Din păcate, odată publicate, aceste cunoștințe devin disponibile oricui are o conexiune la internet. Adresele Bitcoin specifice sunt ușor de căutat cu un motor de căutare. Și datorită unor lucruri precum Google Cache și Mașina de întoarcere, probabil va fi așa pentru totdeauna.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

2. Tranzacționarea de Bitcoin pentru monedă națională pe o bursă

Cine vă cunoaște adresa: schimbul

Mt. Gox a păstrat filele. Și apoi au fost scurs.

Aproape fiecare schimb care gestionează moneda națională (fiat) este supus reglementărilor privind spălarea banilor, ceea ce face necesar ca clienții să își demonstreze identitatea prin furnizarea scanărilor ID-urilor guvernamentale, extraselor bancare și facturilor de utilități. Dacă nu puteți falsifica aceste tipuri de documente, bursa va ști exact cine sunteți și va păstra aceste înregistrări pe termen nelimitat. Veți fi asociat cu toate tranzacțiile Bitcoin de intrare și de ieșire din contul dvs. de schimb, care vă pot indica proprietatea asupra oricăror adrese legate de acele tranzacții.

3. Cumpărarea lucrurilor cu Bitcoin

Cine vă cunoaște adresa: comerciantul și / sau procesatorul de plăți

Să sperăm că Bitpay nu devine niciodată plăcut cu IRS.

Dezvăluirea cine ești atunci când faci cumpărături cu Bitcoin nu poate fi ușor evitată. Destinatarul plății Bitcoin poate identifica adresa dvs. de trimitere, plus orice modificare a adresei către care clientul dvs. trimite bitcoins suplimentari. Cu excepția cazului în care achiziționați produse digitale care pot fi descărcate, de obicei va trebui să furnizați un nume și o adresă de expediere.

Dacă comerciantul folosește un procesor de plăți precum Coinbase sau Bitpay, este posibil ca adresa dvs. de trimitere să nu fie dezvăluită comerciantului, dar procesatorul de plăți va păstra cu siguranță un jurnal cu detaliile tranzacției și cu datele dvs. personale.

4. Folosirea unui client subțire sau a unui portofel găzduit

Cine vă cunoaște adresa: administratori de server

Clientul subțire Electrum nu ascunde adresele dvs. Bitcoin de pe serverele SPV.

Clienții subțiri nu au o copie locală a lanțului de blocuri, așa că interogă un singur server SPV care are. Aceste interogări dezvăluie toate adresele Bitcoin care aparțin clientului dvs. subțire, plus adresa dvs. IP, oricui operează serverul SPV. În timp ce clienții subțiri au capacitatea de a masca care adrese vă aparțin folosind filtre Bloom, majoritatea clienților subțiri nu le utilizează suficient.

Portofelele găzduite au cunoștințe directe ale adreselor dvs. Bitcoin, deoarece portofelul dvs. se află pe serverele lor. Orice informație suplimentară pe care i-o oferiți (cum ar fi numărul de telefon, locația sau adresa de e-mail) poate oferi, de asemenea, indicii despre adevărata dvs. identitate.

Ambele tipuri de portofele scurg atât adresa dvs. IP, cât și adresele dvs. către terți. Este posibil ca adresa dvs. IP să nu vă dezvăluie imediat adevărata identitate, dar poate fi folosită pentru a o descoperi.

5. Utilizarea Bitcoin fără VPN / Tor

Cine vă cunoaște adresa: furnizorul dvs. de servicii de internet (ISP)

Le place să urmărească (traficul dvs. pe internet).

Bitcoin nu are criptare încorporată atunci când vine vorba de transmiterea tranzacțiilor prin rețeaua sa P2P. Când clientul dvs. transmite tranzacții prin rețea, acestea trec prin serverele gateway-ului ISP-ului dvs. în text simplu. ISP-ul dvs. poate intercepta și analiza acest trafic și apoi stabiliți care dintre aceste tranzacții aparțin adresei dvs. IP (comparativ cu acele tranzacții pe care le transmiteți doar). Tranzacțiile care vă aparțin vor apărea mai întâi în rețea prin adresa dvs. IP, diferențându-le de tranzacțiile care au fost deja propagate de alte noduri. Și apoi adresa dvs. IP poate fi utilizată de ISP-ul dvs. pentru a căuta identitatea dvs. personală – o au înregistrată de la momentul în care v-ați abonat la serviciul lor.

Utilizarea Bitcoin cu un VPN criptat sau Tor vă poate masca în mod eficient adresa IP reală, ajutând la disocierea traficului Bitcoin de la dvs..

6. Folosind Blockchain.info și Pissing Off Roger Ver

Cine vă cunoaște adresa: oricine de pe internet

Roger Ver, un „Bitcoin Angel Investor & Evanghelist ”, odată a lansat numele și adresa unui client BitcoinStore.com pe un forum public, și apoi și-a folosit privilegiile administrative Blockchain.info pentru a căuta adresa IP, numărul de telefon și alte informații personale ale acestei persoane utilizând adresa Bitcoin a clientului – toate acestea au ajuns să fie postat și pe forum. De ce? Pentru că BitcoinStore a rambursat în mod accidental o sumă suplimentară de 50 USD în valoare de bitcoins către client, iar acesta nu a returnat monedele suplimentare. Roger deține BitcoinStore.com. Probabil, el a simțit că postarea detaliilor clientului ar ajuta la identificarea clientului către alți comercianți … sau poate a fost doar pentru a stabili un scor.

De luat în considerare aici, persoanele care au acces atât la informațiile dvs. personale, cât și la adresa Bitcoin pot alege să le publice oricând doresc.

7. Obținerea unui tatuaj vizibil al adresei dvs. Bitcoin

Cine vă cunoaște adresa: oricine îți face fotografia sau îți taie brațul

O tată care te plătește.

La începutul anului 2014, un bărbat din statul Washington a avut adresa tatuată pe antebraț sub forma unui cod QR. Nu este clar dacă a reușit vreodată să obțină codul QR pentru scanare (nu aș putea). Dar dacă funcționează, el va avea un mod convenabil de a fi plătit personal cu bitcoin. Și va fi la fel de convenabil pentru oricine îl vede într-o cămașă cu mânecă scurtă să știe exact cât are la asta Adresa Bitcoin.

Deci … Cine ar putea să știe?

Chiar dacă legătura dintre dvs. și o adresă Bitcoin a fost înregistrată doar de un singur comerciant, administrator de server sau proprietar de schimb, este posibil să nu rămână întotdeauna așa. Înregistrările serverului pot fi sparte și difuzate pe internet. Oamenii legii pot folosi citații, ordine judecătorești și NSL-urilor să forțeze în secret acele servicii să predea evidențele lor. Sau un adversar ar putea folosi un șantaj de modă veche pentru a pune mâna pe niște jurnale de servere suculente.

În plus, se știe acum că agențiile guvernamentale puternice (*tuse* salut acolo NSA *tuse*) interceptează și încrucișează cantități masive de trafic pe internet. Deci, dacă nu v-ați criptat traficul de internet cu Tor sau o conexiune VPN, probabil că știu deja că utilizați Bitcoin, câte monede aveți și că vă place să le cheltuiți șosete de alpaca. Ciudat.

Știți alte moduri în care utilizarea Bitcoin poate fi trasată la identitatea cuiva? Contacteaza-ma. Vom vedea dacă le putem arunca pe această listă aici.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map