Coin Fire +: GAW Miners Chytá SEC, FTC, IRS, DHS Pozor

Hra Coin Fire vyšla Coin Fire Plus, nová prémiová služba Coin Fire, kde sa najskôr exkluzívne pre členov Plus prinesie dlhočizná a tvrdá novinárčina. Tento kúsok predstavuje ukážku typu podrobných vyšetrovaní, článkov a funkcií, ktoré budeme vyrábať v službe Coin Fire Plus. Ak chcete podporiť úsilie Coin Fire a prečítať si každý mesiac exkluzívnu funkciu v dlhom formáte, nezabudnite si prečítať všetky podrobnosti na stránke http://CoinFire.io/plus.

Príbeh Homera Joshuu Garzu, GAW baníci, a PayBase je jedným z najkomplikovanejších, najkomplikovanejších a najdlhších príbehov vo svete kryptomien.

Toto je príbeh s potenciálnymi právnymi dôsledkami v celom priemysle, dlhým zoznamom zákazníkov, ktorí sa cítia poškodení, dlhým zoznamom spoločností odmietajúcich partnerstvá, tisíckami stránok vládnych dokumentov viacerých agentúr a korupciou so spravodajskými servermi, občas sa to zdá neuveriteľné.

Homero Joshua Garza je v komunite kryptomien známejší jednoducho pod svojím priezviskom Josh. Pán Garza komunikoval so svojimi podporovateľmi a zamestnancami ako s menom „Josh Garza“ a svojim obťažujúcim posielal obťažujúce e-maily s uvedením jeho celého a úradného mena.

V decembri 2013 pán Garza začal zakladať rámec a základy spoločnosti GAW Miners, spoločnosti, o ktorej tvrdil, že bola založená, pretože ho unavovalo „strhnutie“ rôznymi ľuďmi vo svete kryptomien. V marci 2014 spoločnosť začala verejne a pán Garza tvrdil, že prvý deň zúčtovali tržby vo výške 50 000 USD.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Zdá sa, že GAW Miners sú na dobrej ceste k dosiahnutiu obrovskej úrovne úspechu zvonku. Spoločnosť bola veľkým predajcom mlynčekov Gridseed a vyzerala ako jedna z mála spoločností poskytujúcich dôslednú zákaznícku podporu. Pán Garza tiež okamžite prisľúbil pomoc „malému chlapíkovi“ v priemysle. Údajne pomáhal financovať menšie spoločnosti z rozsahu, aby mohol konkurovať niektorým z etablovanejších hráčov kryptomeny. Priemysel kryptomien bol nedávno otriasnutý „priamym trollovaním“ členmi tímu Butterfly Labs a mnohí sa zúfalo snažili jednoducho vidieť priateľskú tvár v ťažobnom priemysle. Pre mnohých sa zdalo, že pán Garza je tou priateľskou tvárou.

Verejné vyhlásenie pána Garzu bojovať za malého chlapca bolo pre niektorých v komunite litecoinov šokom. Predchádzajúci verejný debakel na subreddite litecoin odhalil, že pán Garza bol údajne zapojený do podvodu týkajúceho sa transakcie na eBay; tieto tvrdenia však zostali dlho nepreskúmané.

GAW Miners spočiatku začali predávať ASIC minery Scrypt. Postupným rastom začali GAW Miners predávať zariadenia na ťažbu bitcoinov SHA-256 a oznámili, že sa pripravujú na spustenie služby cloudovej ťažby pomocou nového „virtuálneho baníka“ s názvom „Hashlet“.

8. júna 2014 GAW Miners a pán Garza oznámili spustenie webovej stránky HashTrader. Táto webová stránka obsahovala nové online fórum venované kryptomene a slúžilo ako nový odbyt pre spoločnosť na priamu komunikáciu so zákazníkmi. Prostredníctvom webovej stránky HashTrader mohol pán Garza osobne položiť otázky, urobiť oznámenia a zdieľať nové informácie so širokou verejnosťou ohľadom GAW Miners.

5. augusta 2014 pán Garza verejne oznámil, že na webe CryptoCoinsNews kúpil web BTC.com za 1,1 milióna USD. Príbeh pôvodne publikoval pán Scott Fargo, ktorý o 2:30 tvrdil, že dostal od pána Garzu e-mail s oznámením, že ku kúpe domény došlo. 8. augusta 2014 spoločnosť TechCrunch zverejnila podobnú funkciu o pánovi Garzovi a jeho nahlásenom nákupe stránky BTC.com za 1,1 milióna USD.

V tom istom mesiaci spoločnosť GAW Miners vydala Hashlet GAW Miners. Po vydaní spoločnosť vydala tlačovú správu, v ktorej tvrdila, že vydanie Hashletu a jeho následného predaja havarovalo v sieti Shopify, na webových stránkach a v celom systéme. Prispievatelia Coin Fire začali byť skeptickí.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Originálne marketingové materiály GAW pre Hashlet

Podľa marketingových materiálov GAW Miners bol GAW Miners Hashlet „vždy ziskový“ a „nikdy by nebol zastaraný“. Tieto vyhlásenia boli inzerované na webových stránkach GAW Miners a na niekoľkých marketingových tlačeniach prostredníctvom reklám na CryptoCoinsNews, Coin Brief a Bitcoinist. Krátko sa tiež objavili prostredníctvom reklám Google AdSense na širokej škále webov o kryptomenách vrátane webu Coin Fire.

Tlačová správa GAW Miners k zrúteniu Shopify obsahovala vyhlásenia pána Garzu, v ktorom sa uvádza, že dopyt zákazníkov po Hashletoch spôsobil zrútenie platformy Shopify. Tlačová správa neobsahovala vyhlásenie zástupcu Shopify a Shopify nevrátila žiadosti o komentáre, keď ich redakčný tím Coin Fire kontaktoval..

Coin Fire sa rozhodol nespustiť tlačovú správu ani nezverejniť príbeh s touto informáciou, pretože redakčný tím nebol schopný overiť tvrdenia týkajúce sa tretej strany. Na udalosti v San Franciscu, ktorá sa konala neskôr, sa zamestnanci Shopify neskôr podelili o to, že „zlyhanie“ systému priamo nesúvisí s predajom Hashletu a že oznámenie GAW Miners prišlo v čase, keď už platforme prekážali iné problémy. Náhly prílev dopravy neprispel k celkovej situácii a iba zhoršil existujúce problémy.

Tím Coin Fire sa potom rozhodol ďalej preskúmať spoločnosť a výrobky, ktoré predávala verejne. 14. októbra 2014 jeden z prispievateľov Coin Fire, Leo, zverejnil recenziu týkajúcu sa služby GAW Miners Hashlet po zakúpení jednotky jeden mesiac pred.

V rámci preskúmania Leo poznamenal, že hashovacia sila nesmerovala k súborom uvedeným na webovej stránke GAW Miners, a popísal niekoľko problémov so zmluvnými podmienkami na webovej stránke GAW Miners. V tom čase pán Garza vysvetlil, že bazény sú „nespoľahlivé“ a že nechce, aby zákazníkov trápili nespoľahlivé bazény..

V tejto dobe veľa ľudí v kryptomenovom priemysle začalo pochybovať o hashovej sile GAW Miners a prečo sa hashová miera rôznych kryptomien nezvyšovala tak, ako sa očakávalo, pri uvádzanej úrovni hash sily, ktorú spoločnosť tvrdila, že ovládala.

Pán Garza opakovane odmietol prístup k transakciám, ktoré by dokázali, že k ťažbe došlo. Zákazníkom tiež povedal, že má pochybnosti o tom, že spoločnosť môže poskytnúť nulové dôkazy týkajúce sa ťažby, že to možno nie je ten typ „investorov“, ktorý vo svojej spoločnosti chce; tieto vyhlásenia však boli v rozpore s predchádzajúcimi vyhláseniami, ktoré predniesol pán Garza verejne o tom, že chcú byť transparentnou spoločnosťou.

GAW Miners odmietli poskytnúť Coin Fire komentár napriek opakovaným pokusom prispievateľov požadujúcich komentár a vysvetlenie ohľadne vyhlásení pána Garzu. 14. októbra 2014 Coin Fire zablokoval všetky reklamy GAW Miners z webovej stránky Coin Fire z dôvodu opakovaného neúspechu spoločnosti v súvislosti s obavami, ktoré vyvoláva publikácia aj zákazníci.

Screenshot z ťažobného testu Google Hangout

Pán Garza a PR oddelenie GAW Miners pokračovali v tvrdeniach verejnosti o ziskovosti Hashletu napriek rastúcim obavám zákazníkov. Po opakovaných žiadostiach o preukázanie ťažby spoločnosť usporiadala Google Hangout s ťažobným zariadením. Pred hangoutom pán Garza sľúbil zákazníkom kompletnú prehliadku zariadení používaných na ťažbu kryptomien, ktoré by širokej verejnosti nepochybovali o tom, že sa ťažba uskutočňuje.

Video z hangoutu vyvolalo viac otázok, ako zodpovedalo mnohým v komunite kryptomien. Video bolo kratšie ako 3 minúty a prebiehalo v zle osvetlenom sklade. Aj keď pán Garza sľúbil úplnú prehliadku zariadenia, video neobsahovalo žiadny zvuk a sotva ukazovalo jednu uličku online baníkov. Mnoho ľudí v komunite kryptomien sa nechávalo zaujímať, či skutočne existuje úplná úroveň baníkov, alebo či pán Garza jednoducho prevádzkuje zlomkovú rezervu..

Položka z interných dokladov FTC

Video z hangoutu sa stalo predmetom vyšetrovania aj pre Federálnu obchodnú komisiu. FTC aktívne vyšetroval GAW Miners a pridružené spoločnosti v rámci pracovnej skupiny s niekoľkými ďalšími organizáciami. Video Google Hangout sa odvtedy objavilo na viacerých fórach, ktoré sa nachádzajú v interných vyšetrovacích dokumentoch týkajúcich sa falošných reklám a podvodných operácií.

V novembri 2014 spoločnosť Coin Fire začala skúmať platnosť vyhlásení pána Garzu týkajúcich sa „niekoľkých partnerstiev“. Pán Garza nárokované verejne že spoločnosť upevnila partnerstvá a obchodovala so spoločnosťami Target, Amazon a Walmart o spoločnosti a jej mene PayCoin. Tieto tvrdenia by sa ukázali ako nepravdivé, ako sa Coin Fire dozvedel vo vyšetrovacej správe.

Táto správa osobne upútala pozornosť pána Garzu. Krátko po uverejnení článku o Coin Fire zaslal pán Garza redakcii Coin Fire hrozivé e-maily. V e-maile od pána Garzu pánovi Mikeovi Johnsonovi, výkonnému redaktorovi spoločnosti Coin Fire:

Toto oznámenie som vám chcel osobne poslať.

Náš právny tím bude zajtra slúžiť vašej spoločnosti. Vydali ste urážlivé a nepravdivé informácie o našej spoločnosti a umožnili ste ľuďom veriť, že máme niečo spoločné s hacknutím vašich stránok (čo, viete, že sme neurobili).

Bez ohľadu na to, o čom ste presvedčení, že máte informácie, môžem vás ubezpečiť, že moje tvrdenia môžu byť potvrdené. Neriešim spoločnosti na takej úrovni, ako si ty. Prostredníctvom svojich partnerov som mohol hovoriť priamo s výkonným tímom. Môžem overiť moje konkrétne znenie z minulosti.

Tieto informácie použijem v našich právnych konaniach s vašou spoločnosťou.

Chcem vás upozorniť: Nech už ste dali dohromady čokoľvek, môžem dokázať, že informácie nie sú správne a boli urobené ako pokus o ohováranie..

Moji právnici sú presvedčení, že máme dostatok informácií na to, aby sme proti vám mohli podať žalobu. Aj keď viem, že si myslíte, že nemáte zodpovednosť, bez ohľadu na to, aký to bude zdĺhavý a nákladný proces, bez ohľadu na to, kto vyhrá.

Aj keď nie je mojou túžbou vstúpiť do zdĺhavého a nákladného právneho boja s vašou spoločnosťou, sme pripravení použiť všetky naše zdroje na obranu našej spoločnosti pred vašimi útokmi..

Posielam vám e-mail so snahou dospieť k riešeniu skôr, ako podáme právne kroky. Ak chcete hovoriť ďalej, dajte mi vedieť. Môžete položiť akúkoľvek otázku, ktorú chcete, a ak na ňu odpoviem, odpoviem.

Ak sa vám v priebehu nasledujúcich 12 hodín neozvem, budem predpokladať, že vás nezaujíma riešenie.

Josh Garza

CEO- GAW Corp

E-mail bol doručený pred príkazom na zastavenie platnosti, ktorý bol doručený okamžite v súvislosti s vyhláseniami vo vyšetrovacej správe o Coin Fire. The Prestaň a ustaj bol poslaný do Coin Fire od pána Briana Klineho, právnika z  Bitcoinová nadácia.

V decembri 2014 bola služba Paybase uvedená na trh zákazníkom s veľkou slávou od fanúšikov Garzu a Paycoinu. Niekoľko krátkych hodín po tomto spustení zistil člen Bitcoin Talk rozsiahle narušenie bezpečnosti na platforme PayBase. Toto porušenie umožnilo používateľom, ktorí nie sú prihlásení, sa pri návšteve konkrétnej adresy URL na webe zobraziť ako platný a registrovaný používateľ stránky. Používatelia pristupujúci na stránku prostredníctvom tejto adresy URL mohli získať informácie o účte používateľov služby Paybase vrátane jeho aktuálneho zostatku, e-mailovej adresy a ďalších profilových informácií. Aj keď sa zdá, že narušenie bezpečnosti neumožňovalo návštevníkom adresy URL vyberať prostriedky, útočníkom umožňovalo zabezpečiť veľké množstvo údajov o používateľoch Paybase.

Toto porušenie bolo iba ďalším zakopnutím v rastúcom zozname problémov s GAW Miners po tom, čo hovorcovia Amazonu oznámili spoločnosti Coin Fire, že so spoločnosťou nepracujú na implementácii nákupu Paycoin.

Niekoľko dní po narušení bezpečnosti spoločnosť ShapeShift informovala, že spoločnosť ShapeShift.io zruší podporu PayCoin. V príspevok na reddit, spoločnosť oficiálne uviedla, že klesne XPY z dôvodu „vysokej hranice dôkazov ako podvodu“.

Na začiatku januára 2015 Coin Fire zverejnil správu týkajúcu sa vyšetrovania komisie pre cenné papiere pána Garzu, GAW Miners a PayBase. Po získaní viac ako 1 000 strán interných dokumentov SEC strávil redakčný tím Coin Fire pred publikovaním správy značnú dobu preskúmaním prípadu predloženého proti GAW Miners..

Dokumenty obsahovali návrh na predvolanie predvolania, ktoré by neskôr malo byť vydané začiatkom februára pánovi Garzovi a priamo zúčastneným spoločnostiam. Dokument zostáva pod pečaťou a v súčasnosti nie je k dispozícii pre verejnú spotrebu. Aj tak ho údajne unikli ostatní v komunite..

Konečné predvolanie na SEC doručené GAW

Na viac ako 1 000 stranách interných dokumentov sú tiež podrobné administratívne predvolania vydané pre účty GAW Miners Google Apps for Business týkajúce sa pána Garzu a jeho firiem. Tieto správy obsahujú e-maily, ktoré spoločnosť Google odovzdala SEC pod pečaťou SEC. Dokumenty obsahovali e-mailové adresy za rok 2014 a obsahovali druhý návrh správneho predvolania na súd, ktoré si tiež vyžadovali e-mailové správy od januára 2015 (druhé predvolanie spoločnosti Google nebolo doručené v čase, keď spoločnosť Coin Fire získala túto prvú vyrovnávaciu pamäť dokumentov).

E-maily boli nezrušené v interných dokumentoch SEC a obsahovali iba chaos vo vnútri spoločnosti. Z dôvodu osobnej a súkromnej povahy korešpondencie zahrnutej z príkazu a z dôvodu možného poškodenia zdroja sa spoločnosť Coin Fire rozhodla nediskutovať o obsahu alebo použiť tieto e-maily ako zdrojový materiál..

SEC citovala dokument ECPA v dokumentoch týkajúcich sa potreby e-mailov z e-mailových účtov hostených Googlom pána Garzu, bez toho, aby pánovi Garzovi oznámil, že bolo doručené predvolanie na e-maily. Keď vládny subjekt vyhľadáva informácie podľa 18 U.S.C. V § 2703 písm. C) ECPA osobitne ustanovuje, že vláda nie je povinná informovať zákazníka, ktorého záznamy sa hľadajú podľa 18 U.S.C. § 2703 písm. C) bod 3.

Začiatkom februára 2015 Coin Fire dostal správy z viacerých zdrojov, že predvolanie na SEC bolo doručené GAW Miners, ale bolo upravené a upravené z pôvodného formulára, ktorý dostal redakčný tím začiatkom januára. Predvolanie, ktoré bolo nakoniec doručené, bolo prvým predvolaním, ktoré GAW Miners dostali priamo od SEC. Predtým boli spoločnosti Google doručované predvolania na e-maily týkajúce sa doménových mien GAW Miners a TD Bank na bankové záznamy. Pre účty Bitcoin Talk bolo vytvorených niekoľko návrhov predvolania a dokonca ID používateľov Facebooku používa na správu niekoľkých stránok účty, o ktorých sa predpokladá, že ich ovláda sám pán Garza..

Zatiaľ čo mnohí v komunite špekulovali, že vyšetrovanie SEC bolo vznesené Coin Fireom, tieto dokumenty ukazujú, že veľa predvolania, podrobností, e-mailov a vyšetrovacích dokumentov prebehlo pred prvotnými správami Coin Fire.

Aj keď prebiehalo aktívne vyšetrovanie SEC, pán Garza opäť veľmi verejne rozmazal Coin Fire prostredníctvom blogu PayBase a zavádzajúcej tlačovej správy. Garza poprel obvinenia z vyšetrovania v spoločnosti a zverejnil príspevok na verejnom blogu, v ktorom uviedol, že „obvinenia“ z Coin Fire boli nepravdivé. V príspevku na blogu, ktorý napísali zástupcovia spoločnosti a ktorý skontrolovali ich právnici, sa uvádza,

Tvrdenia o minciach ohľadom PayBase sú nepravdivé

PayBase vyšetrila tieto falošné obvinenia a potvrdila, že sú nepravdivé.

„Boli sme ohromení obvineniami, ktoré mali negatívny dopad na naše podnikanie v tejto vzrušujúcej a rozvíjajúcej sa finančnej kategórii,“ uviedol Josh Garza, generálny riaditeľ spoločnosti GAW. „Oceňujeme však výlev podpory zo strany komunity, ktorá stojí za tým, čo robíme ako priekopníci na trhu s kryptomenami; skrátka tomu jednoducho neverili. “

PayBase v súčasnosti prehodnocuje svoje možnosti vrátane prípadných právnych krokov, ktoré by mohli byť vhodné v reakcii na článok o Coin Fire.

Spoločnosť odvtedy spolupracuje Manatt, Phelps & Phillips prediskutovať ďalšie právne kroky proti spoločnosti Coin Fire za zverejnenie dokumentov, ktoré podľa nich poškodzovali ich dobrú povesť. Podľa blogového príspevku zverejneného spoločnosťou GAW Miners uviedol, že vyšetrovacie dokumenty Coin Fire SEC boli nepravdivé a že spoločnosť nebola predmetom aktívneho vyšetrovania.

E-maily získané na základe príkazu druhého správneho predvolania spoločnosti Google neskôr odhalili, že správa spoločnosti Coin Fire bola presná a že pán Garza si bol vedomý aktívneho vyšetrovania, ktoré verejne poprel. Tieto e-maily obsahovali aj e-mail od pána Garzu, ktorý novinárom Gizmodo potvrdil, že vyšetrovanie SEC prebieha, napriek tomu pán Garza odmietol odstrániť nepravdivé informácie o Coin Fire z webovej stránky PayBase.

Pred 6. februárom predvolaním pre GAW Miners z SEC si pracovníci GAW Miners a pán Garza uvedomili, že vyšetrovanie SEC prebieha a končí sa. Vyšetrovania na základe žiadostí FOIA adresovaných SEC preukázali, že vyšetrovanie prebieha a že Agentúra SEC neposkytla dokumenty, pretože prebiehalo aktívne vyšetrovanie.

PayBase pomenovaná priamo v poradí od SEC

Zatiaľ čo pán Garza poprel, že by sa PayBase podieľala na vyšetrovaní, návrh a záverečné dokumenty odkazujú priamo na PayBase ako na subjekt, ktorý je pod kontrolou pána Garzu, a priamo ho označujú ako súčasť vyšetrovania..

Vyšetrovanie SEC sa sústreďuje na marketing potenciálnych neregistrovaných cenných papierov. Interné dokumenty SEC popisujú cloudový ťažobný systém Hashlets ako potenciálne zabezpečenie. Druhá revízia – a tá, ktorá bola nakoniec predložená GAW Miners – tiež zvažuje ďalší aspekt, ktorý sa v návrhu pôvodne nespomínal, pokiaľ ide priamo o PayCoin.

PayCoin ICO pomenované v poradí

Zatiaľ čo v úvodných interných dokumentoch SEC boli odkazy na fiasko PayCoin, PayCoin nebol priamo predvolanie predvolaný, kým nebola doručená finálna verzia a SEC okrem e-mailov dodaných z predchádzajúcich zapečatených administratívnych príkazov nedostala dostatok potenciálne usvedčujúcich informácií..

Jeden zo základných kameňov vyšetrovania a návrhu donucovacích opatrení spočíval spočiatku v súvislosti s tromi vyhláseniami, ktoré pán Garza urobil online, o ktorých sa Komisia cítila ako predaj pána Garzu kvalifikovaný ako nelegálna ponuka cenných papierov. Advokáti presadzovania práva strávili niekoľko týždňov zhromažďovaním údajov pre svoju vyšetrovaciu správu, že pán Garza vyvinul niekoľko snáh o „vydrhnutie“ z internetu.

Prvým významným vyhlásením, ktoré redakčný tím Coin Fire videl v týchto dokumentoch, bolo vyhlásenie pána Garzu z augusta 2014. Pán Garza uviedol, že percento ziskov pre ZenPool pochádzalo z „denného obchodovania“. Podľa rôznych zákonov o cenných papieroch skutočnosť, že pán Garza uviedol, že tieto zisky pochádzajú z denného obchodovania, vytvorila situáciu, ktorá z Hashletu robí záruku. Toto je prvý hlavný základný kameň, ktorý má SEC v úmysle použiť pri prípadných donucovacích opatreniach.

Ďalšie dve vyhlásenia boli pôvodne chránené, aby nepoškodili vyšetrovanie GAW Miners a pána Garzu. Pretože podrobnosti sa stávajú čoraz viac verejnými a predvolanie bolo finalizované a doručené GAW Miners a pánovi Garzovi, môže Coin Fire teraz oznámiť, že ďalšie časti vyšetrovacích dokumentov sa zameriavali na PayCoin a PayBase.

Komisia tiež podrobne opísala udalosti, ktoré viedli k ešte novším udalostiam, v účtovníctve v štýle časovej osi, ako napríklad zlyhaná „podlaha“ z vyhlásení pána Garzu, ktoré však boli neskôr upravené na stránkach Hashtalk a ďalších spravodajských serveroch o kryptomene. Tieto interné dokumenty budú slúžiť ako časová os pre výkonných právnikov na porovnanie s dokumentmi, ktoré poskytli GAW Miners na základe predvolania, aby zistili, či pán Garza, jeho právnici alebo zamestnanci GAW Miner zámerne vynechali časti týkajúce sa histórie GAW Miners.

Advokáti pre presadzovanie práva pre SEC boli znepokojení, že pán Garza a jeho agenti neposkytnú presné a čestné dokumenty ako súčasť procesu predvolania pred sudcom, vzhľadom na systematické odstraňovanie informácií z internetu v minulosti, pričom interný dokument SEC zaznamenal,

[..] veríme, že pán Garza systematicky za pomoci svojich zamestnancov a „moderátorského tímu“ odstraňoval veľké množstvo potenciálnych dôkazov zo svojich webových stránok a využíval služby právnych zástupcov používaných na zastrašovanie iných webov, aby odstránil potenciálne dôkazy z verejného záznamu.

Pripravuje sa tiež návrh predvolania na vystúpenie pána Stuarta Frasera z Cantora Fitzgeralda s cieľom preskúmať potenciálne priestupky, o ktorých pán Fraser vedel a úzko s nimi spolupracoval, keď bol spájaný s GAW Miners. E-maily medzi pánmi Fitzgeraldom a Garzom z predvolania spoločnosti Google podrobne popisujú účasť pána Frasera na fiasku PayCoin. Ostatné e-mailové správy medzi pánom Garzom a niekoľkými investormi získané od spoločnosti Google tiež poukazujú na implicitnú účasť Cantora Fitzgeralda, s ktorým existuje ďalšie predvolanie predvolania..

SEC nie je jedinou vládnou organizáciou podieľajúcou sa na vyšetrovaní GAW Minerov, pri ktorej sa Coin Fire teraz dozvedela, že je to multiinštitucionálna operácia. SEC zdieľa dokumenty s FTC, IRS, FinCen a dokonca aj s ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť týkajúce sa možného prania špinavých peňazí a pohybu peňazí osobám, o ktorých sa predpokladá, že aktívne pracujú s teroristami v zahraničí..

FTC nenechala prakticky žiadny kameň na kameni ani v prebiehajúcom vyšetrovaní možných podvodov. V spolupráci s poprednými analytikmi z finančnej forenznej firmy odhalila agentúra dôkazy o blockchainových transakciách, ktoré ukazujú platby z bitcoinových adries kontrolovaných GAW na adresy vlastnené Jonasom Borchgrevinkom, ktorý je v komunite kryptomien známejší ako „David Parker“ z CryptoCoinsNews. S pomocou údajov poskytnutých niekoľkými výmenami na základe vládneho nariadenia dokázalo niekoľko vládnych organizácií sledovať transakcie od pána Garzu k iným vrátane niekoľkých výmen..

Dokumenty FTC ukazujú platby medzi pánmi Garzom a Borchgrevinkom pri niekoľkých príležitostiach. E-maily z predchádzajúceho predvolania doručené spoločnosti Google a zaslané iným vládnym organizáciám tiež ukazujú výmeny medzi pánmi Garzom a Borchgrevinkom, ktoré vyžadujú, aby články publikované o GAW Miners boli pred zverejnením na webovej stránke CCN preverené pánom Garzom. FTC tvrdí, že dokumenty zasahujú a sú ochotné pomôcť pri propagácii a propagácii potenciálneho podvodu zo strany pána Borchgrevinka a neoznámení prijatých prostriedkov na zaplatenie príbehov bez toho, aby vo vyšetrovaní vyhlásili, že sú v rozpore s platnými zákonmi..

E-maily vymieňané medzi pánmi Garzom a Borchgrevinkom dokonca naznačujú, že pán Borchgrevink uchovával informácie týkajúce sa jeho skutočnej identity od svojich vlastných zamestnancov, redaktorov a tímu. Dodatočne držal príslušné informácie mimo reportérov, ako je napríklad Scott Fargo, týkajúce sa platieb, ktoré dostávali CCN a Borchgrevink, aby mohli naďalej čerpať GAW Miners.

Okrem sponzorovaných príbehov sa medzi CryptoCoinsNews uzavreli aj dohody o reklame. Pánovi Garzovi sa tiež umožnilo čítať koncepty príbehov, aby sa zabezpečilo, že nebudú zverejnené žiadne negatívne správy týkajúce sa GAW Miners alebo jeho samotného..

Táto konkrétna výmena e-mailov bola zaznamenaná aj pre SEC. Komisia je poverená ochranou spotrebiteľov pred investíciami, ktoré považuje za potenciálne podvodné, najmä v prípadoch, keď iné strany dostali finančnú kompenzáciu a nezverejnili ju pri prečerpávaní investície.

Stránka z konceptu vyšetrovacích dokumentov SEC s podrobným popisom dohody CCN

Skutočnosť, že dve rozdielne agentúry pracujú z rovnakého súboru údajov a vyvodzujú podobné závery rôznych zákonov, ktoré boli údajne porušené, nehovorí pre GAW Miners v tejto konkrétnej situácii nič dobré..

V roku 2013 vydala FTC nové pokyny v dokumente Dot Com Disclosures, v ktorom sa podrobne uvádza zodpovednosť blogerov a spravodajských webov za presné a spravodlivé zverejnenie náhrad za jednotlivé kúsky. Vyšetrovanie FTC sa sústreďuje na dve hlavné časti – jednou z nich je, že CryptoCoinsNews a GAW Miners nedokázali správne a správne zobraziť tieto zverejnenia týkajúce sa obsahu častí o GAW Miners.

V príklade z dokumentu Dot Com Disclosures sa zverejnenie nepovažuje za platné, ak sa objaví na konci po objavení sa niekoľkých hypertextových odkazov..

Interný dokument FTC týkajúci sa informačného panela

FTC sa osobitne zameriava na tvrdenia o falošných reklamách týkajúcich sa služby GAW Miners Hashlet. Podrobné interné správy zobrazujú niekoľko prípadov údajných falošných reklám.

FTC v súčasnosti vyšetruje sľuby dané v marketingových materiáloch, na webových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou GAW Miners a na ďalších webových stránkach, ktoré dostali odškodnenie od spoločnosti GAW Miners, vrátane spravodajských webov, ktoré boli členmi pridruženého programu prevádzkovaného spoločnosťou GAW Miners, pokiaľ ide o zákonnosť nepravdivých výrokov..

Pokiaľ ide o potenciálne problémy s daňami, IRS je v prípade vyšetrovania mimoriadne dôkladný. The IRS prostredníctvom CID má špecializovaný talent na analýzu obchodných a osobných záznamov, pretože daňové podvody často sprevádzajú prípady podvodu s cennými papiermi. IRS zamestnáva pre tento typ vyšetrovania viac ako 2 800 špeciálnych agentov a často privádza forenzných účtovníkov, aby začali prehľadávať informácie.

IRS sa okrem niekoľkých údajných „veľkých investorov“ do spoločnosti GAW Miners intenzívne zaoberal možnými otázkami zdaňovania pána Garzu a jeho pridružených spoločností. Zatiaľ čo konkrétne podrobnosti sú v tejto chvíli skromné, dokumenty, ktoré boli poskytnuté spoločnosti Coin Fire, podrobne popisujú potenciálne daňové problémy týkajúce sa nelegálnych potenciálnych kapitálových výnosov týkajúcich sa údajných ťažobných operácií, s osobitným ohľadom na transakcie, ktoré sa ukazujú reportérom Wall Street Journal..

Forenzní účtovníci z CID spolupracujú aj s iným oddelením vlády Spojených štátov, ktoré vyšetruje jeden z najväčších potenciálnych problémov spoločnosti. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti vydalo prostredníctvom zapečateného súdneho príkazu predvolanie na TD Bank na všetky finančné transakcie z účtov pána Garzu. TD Bank tejto žiadosti vyhovela a odpovedala na prípadné zrušenie bankových účtov pána Garzu.

Dopyt po bankových informáciách týkajúcich sa pána Garzu

Dokumenty DHS podrobne popisujú údajnú operáciu prania špinavých peňazí, keď pán Garza v centre prijímal finančné prostriedky „mimo účtovníctva“ pre XPY od jednotlivcov zo súčasných zoznamov bánk týkajúcich sa protiteroristických bankových problémov. DHS tiež pripravilo niekoľko návrhov predvolania, ktoré by sa mohli potenciálne vydať osobám súvisiacim s bankovými vzťahmi pána Garzu, vrátane predvolania na e-maily od manažéra TD Bank menom Brian Bedore. Úradníci DHS sa domnievajú, že pán Bedore si mohol byť dôverne vedomý možného nesprávneho konania pána Garzu na základe e-mailov, ktoré si pán Bedore a pán Garza vymenili ohľadom potenciálnych „bankových problémov“ pred doručením predvolania bankovej inštitúcii..

Výzvy Coin Fire do TD Bank potvrdili, že pán Bedore je zamestnancom bankovej spoločnosti a je zamestnaný ako manažér obchodu v Massachusetts..

Niekoľko dokumentov tiež uvádza, že investor XPY a investor GAW Miners boli uvedení v niekoľkých zoznamoch sledovaných DHS pre možné pranie špinavých peňazí v mene teroristov.

Investičné dokumenty DHS týkajúce sa prevodov peňazí

Vyšetrovanie DHS taktiež menuje druhého jednotlivca so sídlom v Saudskej Arábii ako potenciálneho druhého podozrivého z operácií prania špinavých peňazí. Táto osoba poskytla pánovi Garzovi veľké sumy peňazí z účtov prostredníctvom bankových prevodov a bola spokojná a dôverne sa stýkala s pánom Garzom..

Zatiaľ čo správy DHS sú mimoriadne podrobné a podrobnejšie uvádzajú údajné podvody a pranie špinavých peňazí pre teroristické organizácie a podporovateľov, Coin Fire sa rozhodne nezverejniť tieto dokumenty neskôr, aby nedošlo k ohrozeniu súčasného prebiehajúceho vyšetrovania a aby bola chránená naše zdroje.

Pretože prebiehajúce vyšetrovania týkajúce sa pánov Garzu, PayBase, PayCoin a GAW Miners pokračujú, je isté, že spoločnosť bude na svoju ochranu míňať cenné zdroje a peniaze investorov..

Coin Fire bude naďalej monitorovať situáciu a v blízkej budúcnosti prinesie ďalšie správy.

Tento diel obsahuje príspevky od Christiny, Lea, Teddyho, Mika a Brendona.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map