Coin Fire +: Minerii GAW captează atenția SEC, FTC, IRS, DHS

Coin Fire a fost lansat Coin Fire Plus, un nou serviciu premium al Coin Fire, unde jurnalismul de lungă durată și puternic va fi adus mai întâi membrilor Plus. Această piesă este o scurtă privire asupra tipului de investigații de lungă durată, articole și caracteristici pe care le vom produce în serviciul Coin Fire Plus. Dacă doriți să susțineți eforturile Coin Fire și să citiți în fiecare lună o caracteristică exclusivă de formă lungă, asigurați-vă că consultați detaliile complete la http://CoinFire.io/plus.

Povestea lui Homero Joshua Garza, GAW Mineri, iar PayBase este una dintre cele mai complicate, complicate și lungi povești din lumea criptomonedelor.

Aceasta este o poveste cu potențiale ramificații legale în întreaga industrie, o listă lungă de clienți care consideră că au fost nedreptățiți, o listă lungă de companii care neagă parteneriatele, mii de pagini de documente guvernamentale în mai multe agenții și corupție cu știri care, uneori, pare aproape de necrezut.

Homero Joshua Garza este mai bine cunoscut în comunitatea criptomonedelor pur și simplu prin prenumele său, Josh. Domnul Garza a interacționat cu susținătorii și personalul său ca „Josh Garza” și a trimis e-mailuri hărțuitoare către detractorii săi pentru folosirea numelui său complet și legal.

În decembrie 2013, domnul Garza a început să stabilească cadrul și fundația GAW Miners, o companie despre care susținea că a fost înființată pentru că s-a săturat de „a fi smuls” de diverși oameni din lumea criptomonedelor. În martie 2014, compania a lansat public, dl Garza susținând că au șters 50.000 USD din vânzări în prima zi.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

GAW Miners părea să fie pe drumul spre niveluri masive de succes din exterior. Compania era un mare revânzător de mineri Gridseed și părea să fie una dintre puținele companii care oferă asistență consistentă pentru clienți. De asemenea, domnul Garza a promis imediat că îl va ajuta pe „tipul mic” din industrie. El ar fi ajutat la finanțarea companiilor mai mici la scară, pentru a concura cu unii dintre jucătorii de criptomonede mai consacrați. Industria criptomonedelor a fost recent zguduită de „trolling direct” de către membrii echipei Butterfly Labs și mulți erau disperați să vadă pur și simplu o față prietenoasă în industria minieră. Pentru mulți, se părea că domnul Garza era acea față prietenoasă.

Declarația publică a domnului Garza de a lupta pentru tipul mic a fost un șoc pentru unii din comunitatea Litecoin. O dezamăgire publică anterioară privind subreditul Litecoin a dezvăluit că domnul Garza ar fi fost implicat într-o fraudă care implică o tranzacție eBay; cu toate acestea, acuzațiile au rămas neexplorate pentru o perioadă lungă de timp.

Minerii GAW au început inițial să vândă mineri Scrypt ASIC. Pe măsură ce a crescut, GAW Miners a început să vândă echipamente de exploatare bitcoin SHA-256 și a anunțat că se pregătește să lanseze un serviciu de exploatare în cloud folosind un nou „miner virtual” numit „Hashlet”.

Pe 8 iunie 2014, GAW Miners și domnul Garza au anunțat lansarea site-ului web HashTrader. Acest site web a inclus un nou forum online dedicat criptomonedelor și a servit ca o nouă priză pentru companie pentru a comunica direct cu clienții. Prin intermediul site-ului web HashTrader, domnul Garza ar putea să adreseze personal întrebări, să facă anunțuri și să împărtășească noilor informații cu publicul larg cu privire la GAW Miners.

Pe 5 august 2014, domnul Garza a anunțat public că a cumpărat BTC.com pentru 1,1 milioane USD pe site-ul CryptoCoinsNews. Povestea a fost publicată inițial de domnul Scott Fargo, care a susținut că a primit un e-mail de la domnul Garza la 2:30 dimineața, afirmând că achiziționarea domeniului a avut loc. Pe 8 august 2014, TechCrunch a publicat o caracteristică similară despre domnul Garza și despre achiziționarea sa raportată de BTC.com pentru 1,1 milioane USD.

În aceeași lună, GAW Miners a lansat GAW Miners Hashlet. La lansare, compania a emis un comunicat de presă susținând că lansarea Hashlet și vânzările sale ulterioare au prăbușit rețeaua Shopify, site-ul web și întregul sistem. Contribuitorii la Coin Fire au început să devină sceptici.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Materiale originale de marketing GAW pentru Hashlet

Potrivit materialelor de marketing GAW Miners, GAW Miners Hashlet a fost „întotdeauna profitabil” și „nu va fi niciodată depășit”. Aceste declarații au fost publicate pe site-ul GAW Miners și în mai multe apăsări de marketing prin reclame pe CryptoCoinsNews, Coin Brief și Bitcoinist. Au apărut, de asemenea, prin intermediul reclamelor Google AdSense într-o gamă largă de site-uri de criptomonede, inclusiv site-ul web Coin Fire, pentru o perioadă scurtă de timp..

Comunicatul de presă GAW Miners pentru prăbușirea Shopify conținea declarații ale domnului Garza în care se spunea că cererea clienților pentru Hashlets a prăbușit platforma Shopify. Comunicatul de presă nu conținea o declarație a unui reprezentant Shopify, iar Shopify nu a returnat cererile de comentarii atunci când echipa editorială Coin Fire le-a contactat..

Coin Fire a optat pentru a nu difuza comunicatul de presă sau a publica o poveste cu aceste informații, deoarece echipa editorială nu a putut verifica afirmațiile făcute cu privire la o terță parte. La un eveniment din San Francisco la o dată ulterioară, angajații Shopify au împărtășit mai târziu că „blocarea” sistemului nu era direct legată de vânzările Hashlet și că anunțul GAW Miners a venit într-un moment în care alte probleme interferau deja cu platforma. Fluxul brusc de trafic nu a ajutat situația generală și a agravat doar problemele existente.

Echipa Coin Fire a decis apoi să investigheze în continuare compania și produsele pe care le vândea public. Pe 14 octombrie 2014, unul dintre colaboratorii Coin Fire, Leo, a publicat o recenzie cu privire la serviciul GAW Miners Hashlet după ce a achiziționat o unitate cu o lună înainte.

În cadrul revizuirii, Leo a menționat că puterea de hashing nu a fost îndreptată către bazinele indicate pe site-ul GAW Miners și a descris mai multe probleme cu Termenii și condițiile de pe site-ul GAW Miners. La acea vreme, domnul Garza a explicat că bazinele erau „nesigure” și că nu dorea ca clienții să fie afectați de bazine nesigure..

În acest moment, mulți din industria criptomonedelor începuseră să pună la îndoială puterea hash a GAW Miners și de ce rata de hash a diferitelor criptomonede nu crește așa cum era de așteptat, odată cu nivelul raportat de putere hash pe care compania a susținut că o controlează..

Domnul Garza a refuzat în mod repetat accesul la tranzacțiile care ar dovedi că minarea are loc. De asemenea, le-a spus clienților că nu știu că compania ar putea furniza dovezi zero în ceea ce privește exploatarea minieră, că poate că nu erau tipul de „investitori” pe care și-l dorea în compania sa; cu toate acestea, aceste declarații au contrazis declarațiile anterioare pe care le făcuse public Garza despre dorința de a fi o companie transparentă.

Minerii GAW au refuzat să ofere un comentariu către Coin Fire, în ciuda încercărilor repetate din partea contribuitorilor care au solicitat un comentariu și clarificări cu privire la declarațiile dlui Garza. Pe 14 octombrie 2014, Coin Fire a blocat toate reclamele GAW Miners de pe site-ul Coin Fire din cauza eșecului repetat al companiei de a aborda preocupările ridicate atât de publicație, cât și de clienți..

Captură de ecran a Hangoutului Google Mining Proof

Domnul Garza și departamentul de PR GAW Miners au continuat să facă reclamații publicului cu privire la profitabilitatea Hashlet, în ciuda preocupărilor crescânde din partea clienților. După solicitări repetate de dovadă a exploatării miniere, compania a găzduit un Hangout Google cu echipamentele miniere. Înainte de Hangout, domnul Garza le-a promis clienților un tur complet al facilităților utilizate pentru extragerea criptomonedelor, care nu ar lăsa nicio îndoială publicului larg că exploatarea are loc..

Videoclipul Hangout a ridicat mai multe întrebări decât a răspuns pentru mulți din comunitatea criptomonedelor. Videoclipul avea mai puțin de 3 minute și a avut loc într-un depozit slab luminat. Deși domnul Garza promisese un tur complet al instalației, videoclipul nu conținea sunet și abia arăta un singur culoar de mineri online. Mulți din comunitatea criptomonedelor au fost lăsați să se întrebe dacă nivelul real de mineri a existat de fapt sau dacă domnul Garza operează pur și simplu o rezervă fracțională.

Element din documente interne FTC

Videoclipul Hangout a devenit, de asemenea, o chestiune de investigație pentru Comisia Federală pentru Comerț. FTC investiga în mod activ GAW Miners și companiile asociate într-un grup de lucru comun cu alte câteva organizații. Videoclipul Google Hangout a apărut de atunci în mai multe forumuri din documente de investigație interne în care se pretind reclame false și operațiuni frauduloase.

În noiembrie 2014, Coin Fire a început să investigheze validitatea declarațiilor dlui Garza cu privire la „mai multe parteneriate”. Domnule Garza revendicat public că compania a consolidat parteneriate și se ocupă cu Target, Amazon și Walmart despre companie și moneda sa, PayCoin. Aceste declarații s-ar dovedi a fi false așa cum a aflat Coin Fire într-un raport de investigație.

Acest raport a atras personal atenția domnului Garza. La scurt timp după publicarea articolului Coin Fire, domnul Garza a trimis e-mailuri amenințătoare redacției Coin Fire. Într-un e-mail de la domnul Garza către domnul Mike Johnson, editor executiv la Coin Fire:

Am vrut să vă trimit personal această notificare.

Echipa noastră juridică vă va servi compania mâine. Ați lansat informații calomnioase și false despre compania noastră și le-ați permis oamenilor să creadă că avem ceva de-a face cu pirateria site-ului dvs. (ceea ce, știți că nu am făcut).

Indiferent ce informații credeți că aveți, vă pot asigura că revendicările mele pot fi validate. Nu am de-a face cu companiile la nivelul dvs. Prin intermediul partenerilor mei, am reușit să vorbesc direct cu echipa executivă. Formularea mea specifică din trecut poate fi validată.

Voi folosi aceste informații în procedurile noastre legale cu firma dvs..

Vreau să vă anunț: indiferent de ceea ce ați pus împreună, pot dovedi că informațiile sunt incorecte și au fost făcute ca o încercare de a ne calomnia.

Avocații mei sunt încrezători că avem suficiente informații pentru a vă acționa. Deși știu că credeți că nu aveți o răspundere, indiferent de ce va fi un proces lung și costisitor, indiferent de cine câștigă.

Deși nu doresc să intru într-o luptă juridică lungă și costisitoare cu compania dvs., suntem pregătiți să folosim toate resursele noastre pentru a ne apăra compania împotriva atacurilor dvs..

Vă trimit un e-mail în încercarea de a ajunge la o rezoluție înainte de a iniția acțiuni în justiție. Vă rog să-mi spuneți dacă doriți să vorbiți mai departe. Puteți pune orice întrebare doriți și, dacă pot răspunde, o voi face.

Dacă nu primesc răspuns de la dvs. în următoarele 12 ore, voi presupune că nu sunteți interesat de o rezoluție.

Josh Garza

CEO- GAW Corp

E-mailul a fost livrat înainte de un ordin de încetare și renunțare, care a fost livrat imediat cu privire la declarațiile făcute în raportul de investigație Coin Fire. Încetează și renunță a fost trimis la Coin Fire de la domnul Brian Kline, un avocat de la  Fundația Bitcoin.

În decembrie 2014, Paybase a fost lansat clienților cu multă fanfară din partea susținătorilor Garza și Paycoin. La câteva ore după această lansare, un membru al Bitcoin Talk a descoperit o încălcare masivă a securității pe platforma PayBase. Această încălcare a permis utilizatorilor care nu s-au conectat să se afișeze ca un utilizator valid și înregistrat al site-ului la vizitarea unei anumite adrese URL de pe site. Utilizatorii care accesează site-ul prin această adresă URL au putut obține informații despre cont despre utilizatorii Paybase, inclusiv soldul curent al utilizatorului respectiv, adresa de e-mail și alte informații despre profil. În timp ce încălcarea securității nu părea să le permită celor care vizitează URL-ul să retragă fonduri, le-a permis atacatorilor posibilitatea de a asigura date importante despre utilizatorii Paybase..

Această încălcare a fost doar o altă poticnire într-o listă tot mai mare de probleme cu GAW Miners după ce purtătorii de cuvânt ai Amazon au spus Coin Fire că nu lucrează cu compania pentru a implementa cumpărăturile Paycoin..

La câteva zile după încălcarea securității, ShapeShift a raportat că ShapeShift.io ar renunța la suportul PayCoin. Într-o postează pe reddit, compania a declarat oficial că va renunța la XPY din cauza „unui prag ridicat de probe ca fraudă”.

La începutul lunii ianuarie 2015, Coin Fire a publicat un raport referitor la o investigație a Comisiei de valori mobiliare și a valorilor mobiliare a domnului Garza, GAW Miners și PayBase. După ce a obținut peste 1.000 de pagini de documente SEC interne, echipa de redacție Coin Fire a petrecut niveluri semnificative de timp examinând cazul prezentat împotriva Minerilor GAW înainte de publicarea unui raport.

Documentele conțineau o schiță de citație care va fi emisă ulterior la începutul lunii februarie domnului Garza și companiilor direct implicate. Documentul rămâne sub sigiliu și este încă indisponibil pentru consumul public în acest moment, deși ar fi fost divulgat de alții din comunitate.

Citarea finală a SEC a fost livrată către GAW

Cele peste 1.000 de pagini de documente interne au detaliat, de asemenea, citații administrative emise către Google pentru conturile Google Apps for Business GAW Miners legate de domnul Garza și afacerile sale și conțin e-mailuri pe care Google le-a predat către SEC sub sigiliul SEC. Documentele conțineau e-mailuri pentru anul 2014 și conțineau o a doua schiță de citație administrativă care solicita, de asemenea, e-mailuri din ianuarie 2015 încoace (a doua citație către Google nu fusese livrată în momentul obținerii de către Coin Fire a acestui prim cache de documente).

E-mailurile au fost incluse neredactate în documentele interne ale SEC și au fost afișate ceea ce putea fi descris doar ca haos în cadrul companiei. Datorită naturii personale și a caracterului privat al corespondenței incluse în mandat și a potențialului de deteriorare a sursei, Coin Fire a optat să nu discute conținutul sau să folosească aceste e-mailuri ca material sursă.

SEC a citat ECPA în documente referitoare la necesitatea e-mailurilor de la conturile de e-mail găzduite de Google ale domnului Garza, fără a-i dezvălui domnului Garza că a fost trimisă o citație pentru e-mailuri. Când o entitate guvernamentală caută informații sub 18 U.S.C. § 2703 (c), ECPA prevede în mod specific că guvernul nu este obligat să notifice clientul ale cărui înregistrări sunt solicitate în conformitate cu 18 U.S.C. § 2703 litera (c) punctul 3.

La începutul lunii februarie 2015, Coin Fire a primit rapoarte din mai multe surse că citația SEC a fost livrată către GAW Miners, dar că a fost modificată și editată din formularul original dat echipei editoriale la începutul lunii ianuarie. Citarea, care a fost livrată în cele din urmă, a fost prima citație pe care GAW Miners a primit-o direct de la SEC. Înainte de aceasta, citațiile au fost trimise către Google pentru e-mailuri pe numele de domeniu GAW Miners și TD Bank pentru înregistrări bancare. Au fost create mai multe proiecte de citații pentru conturile Bitcoin Talk și chiar ID-urile de utilizator Facebook utilizate pentru a administra mai multe pagini prin conturi despre care se crede că sunt controlate chiar de domnul Garza..

În timp ce mulți din comunitate au speculat că ancheta SEC a fost respinsă de Coin Fire, aceste documente arată că multe dintre citații, detalii, e-mailuri și documente de anchetă au avut loc înainte de raportarea inițială a Coin Fire.

Deși se desfășura o anchetă activă a SEC, domnul Garza a spulberat Coin Fire într-o manieră foarte publică încă o dată prin intermediul blogului PayBase și a unui comunicat de presă înșelător. Domnul Garza a respins acuzațiile anchetei din cadrul companiei și a publicat o postare publică pe blog în care afirmă că „acuzațiile” Coin Fire erau false. Postarea de pe blog, scrisă de reprezentanții companiei și revizuită de avocații lor, a declarat,

Acuzațiile de incendiu de monede despre PayBase sunt false

PayBase a investigat aceste acuzații false și a confirmat că sunt false.

“Am fost uimiți de acuzațiile care au servit la impactul negativ asupra afacerii noastre în această categorie financiară interesantă și în evoluție”, a declarat Josh Garza, CEO GAW. „Cu toate acestea, apreciem revărsarea sprijinului de către o comunitate care se află în spatele a ceea ce facem noi ca pionieri pe piața criptomonedelor; pe scurt, pur și simplu nu au crezut. “

PayBase este în curs de a-și revizui opțiunile în acest moment, inclusiv ce acțiuni legale, dacă există, pot fi adecvate ca răspuns la articolul Coin Fire.

Compania a lucrat de atunci cu Manatt, Phelps & Phillips să discute despre urmărirea unor acțiuni legale suplimentare împotriva Coin Fire pentru publicarea documentelor pe care le considerau că dăunează reputației lor. Potrivit postării de blog publicate de companie, GAW Miners a declarat că documentele de anchetă Coin Fire SEC erau false și că compania nu se afla sub o anchetă activă.

E-mailurile obținute prin ordinul unei a doua citări administrative către Google au dezvăluit ulterior că raportul Coin Fire era corect și că domnul Garza era la curent cu investigația activă pe care o negase public. Aceste e-mailuri includeau, de asemenea, un e-mail de la domnul Garza care confirmă reporterilor Gizmodo că ancheta SEC este în desfășurare, totuși domnul Garza a refuzat să elimine informațiile false despre Coin Fire de pe site-ul PayBase.

Înainte de citația din 6 februarie emisă GAW Miners din SEC, personalul GAW Miners și domnul Garza și-au dat seama că ancheta SEC era în desfășurare și se încheia. Cererile făcute în temeiul cererilor FOIA către SEC au dovedit că o anchetă era în curs și că SEC nu a furnizat documente, deoarece ancheta activă avea loc.

PayBase numit direct în ordine de la SEC

În timp ce domnul Garza a negat faptul că PayBase a fost implicat în anchetă, proiectul și documentele finale fac referire directă la PayBase ca entitate aflată sub controlul domnului Garza și îl numesc direct ca parte a anchetei..

Ancheta SEC se axează pe comercializarea potențialelor valori mobiliare neînregistrate. Documentele SEC interne descriu sistemul de minare cloud Hashlets ca o potențială securitate. A doua revizuire – și cea trimisă în cele din urmă GAW Miners – ia în considerare și un alt aspect nemenționat inițial în proiect în ceea ce privește direct PayCoin.

PayCoin ICO numit în ordine

În timp ce s-au făcut trimiteri la fiasco-ul PayCoin în documentele interne inițiale ale SEC, PayCoin nu a fost numit direct în citație până când nu a fost livrată versiunea finalizată și SEC a primit suficiente informații potențial incriminatoare în plus față de e-mailurile furnizate din ordinele administrative sigilate anterioare..

Una dintre pietrele de temelie pentru anchetă și proiectul de acțiune de executare a fost inițial legată de trei declarații pe care dl Garza le-a făcut online, conform cărora Comisia a considerat că vânzările dlui Garza au fost calificate drept oferte de valori mobiliare ilegale. Avocații organelor de executare au petrecut câteva săptămâni adunând date pentru raportul lor de investigație conform căruia domnul Garza a făcut mai multe eforturi pentru a „curăța” Internetul..

Prima declarație majoră pe care echipa editorială Coin Fire a văzut-o evidențiată în aceste documente a fost o declarație a domnului Garza în august 2014. Domnul Garza a declarat că un procent din profiturile pentru ZenPool provin din „tranzacționarea zilnică”. Conform diferitelor legi privind valorile mobiliare, faptul că domnul Garza a declarat că aceste profituri provin din tranzacționarea de zi a creat o situație care face ca Hashlet să fie o garanție. Aceasta este prima piatră de temelie majoră pe care SEC intenționează să o utilizeze într-o acțiune de executare potențială.

Celelalte două declarații au fost inițial protejate pentru a nu afecta ancheta GAW Miners și a domnului Garza. Pe măsură ce detaliile au devenit mai publice și citația a fost finalizată și livrată către GAW Miners și domnului Garza, Coin Fire poate raporta acum că alte secțiuni ale documentelor de investigație s-au concentrat pe PayCoin și PayBase.

Comisia a detaliat, de asemenea, evenimentele care au condus la evenimente și mai recente într-o contabilitate în timp, cum ar fi „podeaua” eșuată din declarațiile făcute de domnul Garza, dar au fost ulterior editate pe site-ul Hashtalk și pe alte site-uri de știri despre criptomonede. Aceste documente interne vor servi ca un termen pentru ca avocații de executare să compare cu documentele pe care GAW Miners le-a furnizat sub citație pentru a stabili dacă domnul Garza, avocații săi sau angajații GAW Miner au lăsat în mod intenționat secțiuni cu privire la istoria minerilor GAW.

Avocații executori ai SEC au fost îngrijorați de faptul că domnul Garza și agenții săi nu vor furniza documente corecte și oneste ca parte a procesului de citare, având în vedere eliminările sistematice anterioare de informații de pe Internet, cu un document intern al SEC,

[..] credem că domnul Garza a fost în mod sistematic, cu ajutorul angajaților săi și al „echipei de moderare”, eliminând porțiuni mari de probe potențiale de pe site-urile sale web și folosind serviciile avocaților folosiți pentru a intimida alte site-uri pentru a elimina potențialul dovezi din evidența publică.

De asemenea, se pregătește un proiect de citație pentru domnul Stuart Fraser din Cantor Fitzgerald pentru a investiga potențialele nelegiuiri pe care domnul Fraser le cunoștea și cu care era implicat în timp ce era asociat cu minerii GAW. E-mailurile dintre domnul Fitzgerald și domnul Garza din citația Google detaliază implicarea domnului Fraser în fiasco-ul PayCoin. Alte e-mailuri între domnul Garza și mai mulți investitori obținute de la Google arată, de asemenea, o implicare implicită din partea Cantor Fitzgerald, cu care există o altă versiune de citație..

SEC nu este singura organizație guvernamentală implicată în investigarea minerilor GAW în ceea ce Coin Fire a aflat acum că este o operațiune cu mai multe agenții. SEC a împărtășit documente cu FTC, IRS, FinCen și chiar cu Departamentul pentru Securitate Internă cu privire la potențiale spălări de bani și mișcarea banilor către cei despre care se crede că lucrează activ cu teroriștii din străinătate.

FTC nu a lăsat practic nici o piatră neîntreruptă în ancheta în curs de desfășurare a potențialelor fraude. Lucrând cu analiști de top la o firmă de criminalistică financiară, agenția a descoperit dovezi ale tranzacțiilor blockchain care arată plăți de la adrese bitcoin controlate de GAW către adrese deținute de Jonas Borchgrevink, mai cunoscut în comunitatea criptomonedelor ca „David Parker” al CryptoCoinsNews. Cu ajutorul datelor furnizate de mai multe schimburi sub ordin guvernamental, mai multe organizații guvernamentale au reușit să urmărească tranzacțiile de la domnul Garza la altele, inclusiv mai multe schimburi.

Documentele FTC arată plăți între domnul Garza și domnul Borchgrevink de mai multe ori. E-mailurile de la citația anterioară către Google și distribuite altor organizații guvernamentale arată, de asemenea, schimburi între domnul Garza și domnul Borchgrevink care cer articole scrise despre GAW Miners să fie verificate de domnul Garza înainte de a fi publicate pe site-ul CCN. FTC susține că documentează interferența și dorința de a contribui la promovarea și propagarea potențialelor înșelăciuni din partea dlui Borchgrevink și nedeclararea fondurilor primite pentru a plăti pentru povești fără a le declara încălcând legile actuale în cadrul anchetei..

E-mailurile schimbate între domnul Garza și domnul Borchgrevink indică chiar că domnul Borchgrevink a păstrat informații referitoare la adevărata sa identitate de la propriul personal, redactori și echipă. În plus, el a păstrat informațiile relevante departe de reporteri, cum ar fi domnul Scott Fargo, cu privire la plățile pe care CCN și Borchgrevink le primeau pentru a continua pomparea GAW Miners.

În plus față de poveștile sponsorizate, au fost încheiate oferte publicitare între CryptoCoinsNews. Domnului Garza i s-a permis, de asemenea, posibilitatea de a citi proiecte de articole pentru a se asigura că orice știre negativă cu privire la GAW Miners sau el însuși nu va fi publicată.

Acest schimb special de e-mailuri a fost remarcat și pentru SEC. Comisia este însărcinată cu protejarea consumatorilor de investițiile pe care le consideră potențial frauduloase, în special în cazurile în care alte părți au primit compensații financiare și nu au dezvăluit-o atunci când pompează o investiție.

Pagina din proiectele de documente de investigație SEC care detaliază tranzacția CCN

Faptul că două agenții distincte lucrează din același set de date și trag concluzii similare ale diferitelor legi presupuse a fi încălcate nu este de bun augur pentru minerii GAW în această situație specială.

În 2013, FTC a emis noi linii directoare în conformitate cu documentul Dot Com Divulgări care detaliază responsabilitatea bloggerilor și a site-urilor de știri de a dezvălui corect și corect compensația pentru piese. Investigația FTC se concentrează în jurul a două piese majore – dintre care una este faptul că CryptoCoinsNews și GAW Miners nu au reușit să afișeze în mod corespunzător și corect aceste dezvăluiri cu privire la conținutul pieselor despre GAW Miners.

Într-un exemplu din documentul Dot Com Divulgări, dezvăluirile nu sunt considerate valide dacă apar la sfârșit după ce au apărut mai multe hyperlinkuri.

Document intern FTC privind Hashlet

FTC se uită, de asemenea, în mod specific la revendicările de reclame false referitoare la serviciul GAW Miners Hashlet. Rapoartele interne detaliate arată mai multe cazuri de presupuse reclame false.

FTC investighează în prezent promisiunile făcute în materiale de marketing, pe site-urile web operate de GAW Miners și pe alte site-uri web care au primit despăgubiri de la GAW Miners, inclusiv site-uri de știri care erau membre ale unui program afiliat operat de GAW Miners cu privire la legalitățile declarațiilor false făcute.

Când vine vorba de potențiale probleme legate de impozite, IRS este extrem de minuțios atunci când este implicat în investigații. IRS prin CID are talent specializat special pentru a analiza prin înregistrări comerciale și personale, deoarece evaziunea fiscală însoțește adesea cazurile de fraudă a valorilor mobiliare. IRS angajează peste 2.800 de agenți speciali pentru acest tip de investigații și aduc frecvent contabili legali pentru a începe să se pieptene prin informații.

IRS a analizat pe larg problemele fiscale potențiale atât pentru domnul Garza, cât și pentru companiile sale afiliate, în plus față de mai mulți dintre presupușii „mari investitori” din GAW Miners. Deși detaliile specifice sunt rare în acest moment, documentele care au furnizat Coin Fire detaliază potențiale probleme de impozitare cu privire la potențiale câștiguri de capital nedeclarate cu privire la presupuse operațiuni miniere în ceea ce privește tranzacțiile prezentate reporterilor de pe Wall Street Journal.

Contabilii medico-legali de la CID lucrează, de asemenea, cu un alt departament al guvernului Statelor Unite care investighează una dintre cele mai mari probleme potențiale pentru companie. Departamentul pentru Securitate Internă, printr-un ordin judecătoresc sigilat, a emis o citație către TD Bank pentru toate tranzacțiile financiare din conturile dlui Garza. TD Bank a respectat această cerere și a răspuns la eventuala închidere a conturilor bancare ale domnului Garza.

Cererea de informații bancare cu privire la domnul Garza

Documentele DHS detaliază o presupusă operațiune de spălare a banilor cu domnul Garza la centru care acceptă fonduri „din cărți” pentru XPY de la persoanele aflate pe liste de supraveghere bancare actuale legate de probleme bancare antiteroriste. DHS a pregătit, de asemenea, mai multe proiecte de citație pentru a fi emise potențial celor afiliați la relațiile bancare ale domnului Garza, inclusiv o citație pentru e-mailurile unui manager al băncii TD numit Brian Bedore. Oficialii DHS consideră că domnul Bedore ar fi putut fi intim conștient de potențialele greșeli ale domnului Garza pe baza e-mailurilor schimbate între domnul Bedore și domnul Garza cu privire la potențiale „probleme bancare” înainte de citația livrată instituției bancare..

Apelurile către TD Bank de Coin Fire au confirmat că domnul Bedore este angajat al companiei bancare și este angajat ca manager de magazin în Massachusetts.

Mai multe documente fac referire, de asemenea, la un investitor XPY și la un investitor GAW Miners ca fiind citate în mai multe liste de supraveghere DHS pentru potențiale spălări de bani în numele teroriștilor.

Documente de investigație DHS privind transferurile de bani

Ancheta DHS numește, de asemenea, un al doilea individ cu sediul în Arabia Saudită ca potențial al doilea suspect în operațiuni de spălare a banilor. Această persoană i-a dat domnului Garza sume mari de numerar din cărți prin transfer bancar și a fost mulțumită și intim implicată cu domnul Garza.

În timp ce rapoartele DHS sunt extrem de detaliate și detaliază în continuare presupusa fraudă și presupusa spălare de bani pentru organizații teroriste și susținători, Coin Fire optează pentru a nu publica aceste documente până la o dată ulterioară pentru a nu pune în pericol actuala anchetă în curs și pentru a proteja sursele noastre.

Pe măsură ce investigațiile în curs asupra dlui Garza, PayBase, PayCoin și GAW Miners continuă, se poate fi sigur că compania va cheltui resurse valoroase și bani pentru investitori pentru a se proteja.

Coin Fire va continua să monitorizeze situația și să aducă rapoarte suplimentare în viitorul apropiat.

Această piesă conține contribuții de la Christina, Leo, Teddy, Mike și Brendon.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map