Coin Fire +: Rudarji GAW ujame SEC, FTC, IRS, DHS Pozor

Izšel je Coin Fire Coin Fire Plus, nova vrhunska storitev Coin Fire, kjer bodo dolgočasno, težko prizadevno novinarstvo najprej prinesli izključno člani Plusa. Ta del je skriven pogled na vrsto dolgoročnih preiskav, člankov in funkcij, ki jih bomo izdelali v storitvi Coin Fire Plus. Če želite podpreti prizadevanja Coin Fire in vsak mesec prebrati ekskluzivno funkcijo dolge oblike, si oglejte vse podrobnosti na http://CoinFire.io/plus.

Zgodba o Homeru Joshua Garza, Rudarji GAW, in PayBase je ena najbolj zapletenih, zapletenih in najdaljših zgodb v svetu kriptovalut.

To je zgodba z morebitnimi pravnimi posledicami v celotni panogi, dolgim ​​seznamom strank, ki menijo, da jim je bila storjena krivica, dolgim ​​seznamom podjetij, ki zanikajo partnerstva, na tisoče strani vladnih dokumentov v več agencijah in korupcijo z novicami, ki včasih se zdi skoraj neverjetno.

Homero Joshua Garza je v skupnosti kriptovalut bolj znan po svojem srednjem imenu Josh. G. Garza je s svojimi podporniki in osebjem sodeloval kot “Josh Garza” in motečem pošiljal nadležna e-poštna sporočila zaradi njegovega polnega in pravnega imena.

Decembra 2013 je gospod Garza začel postavljati okvir in temelje GAW Miners, družbe, za katero je trdil, da je bila ustanovljena, ker je bil utrujen, da ga bodo “raztrgali” različni ljudje v svetu kriptovalut. Marca 2014 je družba javno začela z gospodom Garzo in trdila, da so prvi dan poravnali 50.000 USD prodaje.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Zdi se, da so rudarji GAW na dobri poti do velikega uspeha od zunaj. Podjetje je bilo velik preprodajalec rudarjev Gridseed in zdelo se je, da je eno redkih podjetij, ki zagotavlja dosledno podporo strankam. G. Garza je tudi takoj obljubil, da bo pomagal “malemu fantu” v panogi. Domnevno naj bi pomagal financirati manjša podjetja, da bi lahko konkurirala nekaterim bolj uveljavljenim igralcem kriptovalut. Člani ekipe Butterfly Labs so kriptovalutno industrijo nedavno pretresli s “neposrednim trolanjem” in mnogi so obupali, da bi preprosto videli prijazen obraz v rudarski industriji. Za mnoge se je zdelo, da je bil gospod Garza tisti prijazen obraz.

Javna izjava gospoda Garze, da se bori za malega fanta, je bila za nekatere v skupnosti Litecoin šok. Prejšnji javni debak o podrediti Litecoin je razkril, da naj bi bil g. Garza vpleten v goljufijo, ki je vključevala transakcijo eBay; vendar pa ti očitki še dolgo niso bili raziskani.

GAW Miners so sprva začeli prodajati rudarje Scrypt ASIC. Ko je GAW Miners začel rasti, je začel prodajati opremo za rudarjenje bitcoinov SHA-256 in napovedal, da se pripravlja na začetek storitve rudarjenja v oblaku z uporabo novega “virtualnega rudarja”, imenovanega “Hashlet”.

8. junija 2014 sta GAW Miners in gospod Garza napovedala zagon spletne strani HashTrader. To spletno mesto je vključevalo nov spletni forum, posvečen kriptovalutam, in je služil kot novo prodajno mesto za neposredno komunikacijo s strankami. Preko spletnega mesta HashTrader je lahko g. Garza osebno postavljal vprašanja, objavljal in širši javnosti delil nove informacije o rudarjih GAW.

5. avgusta 2014 je gospod Garza javno objavil, da je na spletnem mestu CryptoCoinsNews kupil BTC.com za 1,1 milijona USD. Zgodbo je sprva objavil g. Scott Fargo, ki je trdil, da je ob 2.30 prejel e-poštno sporočilo gospoda Garze, v katerem je pisalo, da se je nakup domene zgodil. 8. avgusta 2014 je TechCrunch objavil podobno objavo o gospodu Garzi in njegovem poročilu o nakupu BTC.com za 1,1 milijona USD.

Istega meseca so GAW Miners izdali GhaW Miners Hashlet. Po izdaji je družba izdala sporočilo za javnost, v katerem je trdila, da je izdaja Hashleta in njegova nadaljnja prodaja razpadla mrežo, spletno stran in celoten sistem Shopify. Sodelujoči pri Coin Fire so začeli postajati skeptični.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Izvirni tržni materiali GAW za Hashlet

Po tržnih gradivih podjetja GAW Miners je bil GAW Miners Hashlet “vedno donosen” in “nikoli ne bi bil zastarel.” Te izjave so bile objavljene na spletnem mestu GAW Miners in v več marketinških pritiskih prek oglasov na CryptoCoinsNews, Coin Brief in Bitcoinist. Kratek čas so se pojavili tudi prek oglasov Google AdSense na številnih spletnih mestih za kriptovalute, vključno s spletnim mestom Coin Fire.

Sporočilo za javnost rudarjev GAW za trk Shopify je vsebovalo izjave gospoda Garze, da je povpraševanje kupcev po hašletih strmoglavilo platformo Shopify. Sporočilo za javnost ni vsebovalo izjave predstavnika Shopify in Shopify ni vrnil prošenj za komentarje, ko je uredništvo skupine Coin Fire stopilo v stik z njimi.

Coin Fire se je odločil, da ne bo objavil sporočila za javnost ali objavil zgodbe s temi informacijami, saj uredništvo ni moglo preveriti trditev v zvezi s tretjo osebo. Na poznejšem dogodku v San Franciscu so zaposleni v Shopify kasneje delili stališče, da “zrušitev sistema” ni bila neposredno povezana s prodajo Hashleta in da je obvestilo o rudarjih GAW prišlo v času, ko so druge težave že motile platformo. Nenaden pritok prometa ni pomagal splošni situaciji in je zgolj zaostril obstoječa vprašanja.

Nato se je ekipa Coin Fire odločila, da bo dodatno raziskala podjetje in izdelke, ki jih je javno prodajala. 14. oktobra 2014 je eden od sodelavcev Coin Fire, Leo, objavil pregled storitve GAW Miners Hashlet po nakupu enote en mesec prej.

Leo je v pregledu opozoril, da moč razprševanja ni usmerjena na bazene, navedene na spletnem mestu GAW Miners, in opisal več težav s pogoji storitve na spletnem mestu GAW Miners. Takrat je gospod Garza pojasnil, da so bazeni “nezanesljivi” in da ne želi, da bi kupce mučili nezanesljivi bazeni.

V tem času so se mnogi v kriptovaluti začeli spraševati o zgoščevalni moči rudarjev GAW in zakaj se hitrost razpršitve različnih kriptovalut ni povečala, kot je bilo pričakovano, s poročano stopnjo razpršene moči, ki jo je družba trdila.

G. Garza je večkrat zavrnil dostop do transakcij, ki bi dokazovale, da je prišlo do rudarjenja. Kupcem je povedal tudi dejstvo, da lahko podjetje v zvezi z rudarstvom predloži nič dokazov, da morda niso tisti “vlagatelji”, ki jih želi v svojem podjetju; vendar so bile te izjave v nasprotju s prejšnjimi izjavami, ki jih je gospod Garza javno izrekel o tem, da želi biti podjetje, ki je transparentno.

GAW Miners kljub večkratnim poskusom sodelujočih, ki so iskali komentar in pojasnila v zvezi z izjavami gospoda Garze, zavrnili komentar za Coin Fire. 14. oktobra 2014 je Coin Fire blokiral vse oglase GAW Miners s spletnega mesta Coin Fire zaradi večkratnega neuspeha družbe glede odpravljanja pomislekov, ki so jih izrazili tako publikacija kot stranke.

Posnetek zaslona Mining Proof Google Hangout

G. Garza in oddelek za odnose z javnostmi rudarjev GAW sta še naprej javno zatrjevala o dobičkonosnosti Hashleta, kljub naraščajočim pomislekom strank. Po večkratnih zahtevah za dokazila o rudarstvu je podjetje gostilo Googlov pogovor Hangout, v katerem je bila prikazana rudarska oprema. Pred pogovorom Hangout je g. Garza kupcem obljubil celoten ogled objektov, ki se uporabljajo za rudarstvo kriptovalut, kar ne bo pustilo dvoma širši javnosti, da se rudarstvo odvija.

Videoposnetek klepetalnice »Hangout« je sprožil več vprašanj, kot je odgovoril mnogim v skupnosti kriptovalut. Video je trajal manj kot 3 minute in se je zgodil v slabo osvetljenem skladišču. Čeprav je gospod Garza obljubil celoten ogled objekta, video ni vseboval zvoka in je komaj kazal en prehod spletnih rudarjev. Številni v skupnosti kriptovalut so se spraševali, ali celoten nivo rudarjev dejansko obstaja ali gospod Garza preprosto upravlja delno rezervo.

Izdelek iz notranjih dokumentov FTC

Video o pogovoru Hangout je postal tudi predmet preiskave Zvezne komisije za trgovino. FTC je aktivno preiskoval rudarje GAW in pridružena podjetja v skupni skupini z več drugimi organizacijami. Videoposnetek Google Hangout se je od takrat pojavil na več zgodbah v notranjih preiskovalnih dokumentih, v katerih se domnevajo lažni oglasi in goljufive operacije.

Novembra 2014 je Coin Fire začel preiskovati veljavnost izjav g. Garze glede “več partnerstev”. G. Garza zahteva javno da je podjetje utrdilo partnerske odnose in se s podjetji Target, Amazon in Walmart ukvarjalo s podjetjem in njegovo valuto PayCoin. Te izjave bi se izkazale za napačne, kot je Coin Fire izvedel v preiskovalnem poročilu.

To poročilo je g. Garzo osebno pritegnilo. Kmalu po objavi članka Coin Fire je gospod Garza uredništvu Coin Fire poslal e-poštna sporočila z grožnjami. V e-pošti gospoda Garze g. Mikeu Johnsonu, izvršnemu uredniku pri Coin Fire:

To obvestilo sem vam hotel osebno poslati.

Naša pravna ekipa bo jutri služila vašemu podjetju. Izdali ste obrekovalne in lažne podatke o našem podjetju in ljudem omogočili, da verjamejo, da imamo nekaj opraviti s hekanjem vašega spletnega mesta (česar pa veste, da nismo.

Ne glede na podatke, za katere menite, da jih imate, vam lahko zagotovim, da je mojo trditev mogoče potrditi. Ne ukvarjam se s podjetji na vaši ravni. Preko svojih partnerjev sem lahko neposredno govoril z izvršno ekipo. Moje posebno besedilo iz preteklosti je mogoče potrditi.

Te podatke bom uporabil v naših pravnih postopkih z vašim podjetjem.

Želim vas opozoriti: ne glede na to, kaj ste sestavili, lahko dokažem, da so podatki napačni in so bili storjeni kot poskus obrekovanja.

Moji odvetniki so prepričani, da imamo dovolj informacij, da lahko zoper vas vložimo tožbo. Čeprav vem, da mislite, da nimate odgovornosti, ne glede na to, kakšen postopek bo dolgotrajen in drag, ne glede na to, kdo bo zmagal.

Čeprav si ne želim vstopiti v dolgotrajno in drago pravno bitko z vašim podjetjem, smo pripravljeni uporabiti vse svoje vire za obrambo našega podjetja pred vašimi napadi.

Preden začnemo sodni postopek, vam pošiljam e-pošto. Prosim, obvestite me, če bi radi govorili naprej. Lahko postavite katero koli vprašanje, ki ga želite, in če vam lahko odgovorim, ga bom.

Če se v naslednjih 12 urah ne odzovemo, domnevam, da vas resolucija ne zanima.

Josh Garza

Izvršni direktor – GAW Corp.

E-poštno sporočilo je bilo dostavljeno pred ukazom o prenehanju in opustitvi, ki je bil takoj dostavljen v zvezi z izjavami v preiskovalnem poročilu Coin Fire. The Prenehaj in se odreči je v Coin Fire poslal gospod Brian Kline, odvetnik iz  Bitcoin Foundation.

Decembra 2014 je bila Paybase uvedena za stranke z veliko navdušenja gospoda Garze in podpornikov Paycoina. Nekaj ​​kratkih ur po tej predstavitvi je član Bitcoin Talka odkril močno varnostno kršitev na platformi PayBase. Ta kršitev je omogočila uporabnikom, ki niso prijavljeni, da se ob obisku določenega URL-ja na spletnem mestu prikažejo kot veljaven in registriran uporabnik spletnega mesta. Uporabniki, ki so dostopali do spletnega mesta prek tega URL-ja, so lahko dobili podatke o računu o uporabnikih Paybase, vključno s trenutnim stanjem, e-poštnim naslovom in drugimi podatki o profilu tega uporabnika. Čeprav se zdi, da kršitev varnosti tistim, ki obiščejo URL, ne omogoča dviga sredstev, pa je napadalcem omogočila, da si zagotovijo velike količine podatkov o uporabnikih Paybase.

Ta kršitev je bila le še en spotik na naraščajočem seznamu težav z rudarji GAW, potem ko so predstavniki Amazona podjetju Coin Fire povedali, da s podjetjem ne sodelujejo pri izvajanju nakupov Paycoin.

Nekaj ​​dni po kršitvi varnosti je ShapeShift poročal, da bo ShapeShift.io opustil podporo PayCoin. V objava na redditu, družba je uradno izjavila, da bo opustila XPY zaradi “visokega praga dokazov kot goljufije.”

V začetku januarja 2015 je Coin Fire objavil poročilo o preiskavi Komisije za vrednostne papirje in borzo g. Garze, rudarjev GAW in PayBase. Potem ko je uredništvo Coin Fire prejelo več kot 1.000 strani notranjih dokumentov SEC, je veliko časa posvetilo pregledu primera, ki je bil predstavljen proti GAW Miners, preden je objavilo poročilo.

Dokumenti so vsebovali osnutek sodnega poziva, ki bo pozneje v začetku februarja izdan gospodu Garzi in neposredno vpletenim podjetjem. Dokument ostaja pod pečatom in trenutno še vedno ni na voljo za javno porabo, čeprav naj bi ga razkrile druge osebe v skupnosti.

Končni sodni poziv vročen GAW

Več kot 1000 strani notranjih dokumentov vsebuje tudi podrobne upravne pozive, izdane Googlu za račune Google Apps for Business za rudarje GAW, povezane z gospodom Garzo in njegovimi podjetji, in vsebujejo e-poštna sporočila, ki jih je Google predal SEC pod pečatom SEC. Dokumenti so vsebovali e-poštna sporočila za leto 2014 in drugi osnutek upravnega poziva, ki je zahteval tudi e-poštna sporočila od januarja 2015 dalje (drugi poziv Googlu v času, ko je Coin Fire prejel prvi predpomnilnik dokumentov, ni bil dostavljen).

E-poštna sporočila so bila neregigirana v internih dokumentih SEC in so prikazovala tisto, kar bi lahko označili kot kaos znotraj podjetja. Zaradi osebne narave in zasebnosti korespondence, vključene v nalog, in morebitne poškodbe vira, se je Coin Fire odločil, da ne bo razpravljal o vsebini ali da bo uporabljal ta e-poštna sporočila kot izvorni material.

SID je ECPA navedla v dokumentih o potrebi po e-pošti z e-poštnih računov gospoda Garze, ki jih gosti Google, ne da bi gospodu Garzi razkrila, da je bil vročen poziv za e-pošto. Ko vladna enota išče informacije pod 18 ZDA. § 2703 (c), ECPA posebej določa, da vlada ni dolžna obvestiti stranke, katere evidence se iščejo v skladu z 18 U.S.C. § 2703 (c) (3).

V začetku februarja 2015 je Coin Fire prejel poročila iz več virov, da je bil sodni poziv SEC dostavljen rudarjem GAW, vendar je bil spremenjen in urejen iz prvotne oblike, ki je bila v začetku januarja dana uredništvu. Sodni poziv, ki je bil na koncu dostavljen, je bil prvi poziv, ki so ga GAW Miners prejeli neposredno od SEC. Pred tem so bili Googlu dostavljeni pozivi za elektronsko pošto o domenskih imenih GAW Miners in TD Bank za bančne evidence. Za račune Bitcoin Talk je bilo ustvarjenih več osnutkov sodnih pozivov in celo ID-ji uporabnikov Facebooka, ki so uporabljali za upravljanje več strani z računi, za katere meni, da jih nadzira sam Garza.

Medtem ko so mnogi v skupnosti ugibali, da je preiskavo SEC spodbudil Coin Fire, ti dokumenti kažejo, da je bilo veliko sodnih pozivov, podrobnosti, e-poštnih sporočil in preiskovalnih dokumentov že pred začetkom poročanja Coin Fire.

Čeprav je potekala aktivna preiskava SEC, je g. Garza zelo javno zamazal Coin Fire prek spletnega dnevnika PayBase in zavajajočega sporočila za javnost. G. Garza je zanikal obtožbe o preiskavi znotraj podjetja in objavil objavo v spletnem dnevniku, v kateri je navedel, da so bili “očitki” Coin Fire lažni. V objavi v spletnem dnevniku, ki so jo napisali predstavniki podjetij in jo pregledali njihovi odvetniki, je bilo navedeno,

Trditve o kovancih o PayBase so napačne

PayBase je preučil te lažne navedbe in potrdil, da so neresnične.

“Osupli smo nad obtožbami, ki so negativno vplivale na naše poslovanje v tej vznemirljivi in ​​razvijajoči se finančni kategoriji,” je dejal Josh Garza, izvršni direktor GAW. »Vendar cenimo izliv podpore skupnosti, ki stoji za tem, kar počnemo kot pionirji na trgu kriptovalut; skratka, preprosto niso verjeli. “

PayBase trenutno pregleduje svoje možnosti, vključno z morebitnimi pravnimi postopki, če sploh, kot odgovor na članek Coin Fire.

Podjetje že sodeluje Manatt, Phelps & Phillips da bi razpravljali o nadaljnjem sodnem postopku zoper Coin Fire zaradi objave dokumentov, za katere menijo, da škodijo njihovemu ugledu. Glede na objavo v blogu, ki jo je objavilo podjetje, so GAW Miners navedli, da so preiskovalni dokumenti Coin Fire SEC lažni in da družba ni v aktivni preiskavi.

E-poštna sporočila, pridobljena z odredbo o drugem upravnem pozivu Googlu, so kasneje razkrila, da je poročilo podjetja Coin Fire natančno in da je bil G. Garza seznanjen z aktivno preiskavo, za katero je javno zanikal, da obstaja. Ta e-poštna sporočila so vključevala tudi e-poštno sporočilo gospoda Garze, ki je novinarjem Gizmodo potrdil, da preiskava SEC poteka, vendar gospod Garza ni hotel odstraniti lažnih podatkov o Coin Fire s spletnega mesta PayBase..

Pred sodnim pozivom, ki so ga 6. decembra izdali rudarjem GAW iz SEC, so uslužbenci GAW Miners in gospod Garza ugotovili, da preiskava SEC poteka in se zaključuje. Preiskave, opravljene na podlagi prošenj FOIA za SEC, so dokazovale, da preiskava poteka in da SEC ni zagotovila dokumentov, ker je potekala aktivna preiskava.

PayBase je neposredno imenovan po naročilu SEC

Medtem ko je gospod Garza zanikal, da je PayBase vpleten v preiskavo, se osnutek in končni dokumenti na PayBase neposredno sklicujeta na subjekt pod nadzorom gospoda Garze in ga neposredno imenujeta kot del preiskave..

Preiskava SEC se osredotoča na trženje potencialnih neregistriranih vrednostnih papirjev. Notranji dokumenti SEC opisujejo sistem hešletov za rudarstvo v oblaku kot potencialno varnost. Druga revizija – in tista, ki je bila nazadnje predložena rudarjem GAW – prav tako obravnava še en vidik, ki v osnutku ni bil omenjen neposredno glede na PayCoin.

PayCoin ICO imenovan po vrstnem redu

Medtem ko so se v začetnih internih dokumentih SEC sklicevali na fiasko PayCoin, PayCoin v sodnem pozivu ni bil imenovan neposredno, dokler ni bila dostavljena dokončana različica in SEC je poleg e-poštnih sporočil iz prejšnjih zapečatenih upravnih odredb prejela dovolj potencialno obremenilnih informacij..

Eden od temeljev za preiskavo in osnutek izvršilnega ukrepa je bil sprva povezan s tremi izjavami, ki jih je g. Garza objavil na spletu, da je Komisija prodajo g. Garze ocenila kot nezakonito ponudbo vrednostnih papirjev. Izvršilni odvetniki so več tednov zbirali podatke za svoje preiskovalno poročilo, da si je g. Garza večkrat prizadeval, da bi “očistil” internet..

Prva večja izjava, ki jo je uredništvo časopisa Coin Fire poudarilo v teh dokumentih, je bila izjava g. Garze avgusta 2014. G. Garza je izjavil, da je odstotek dobička za ZenPool prišel iz “dnevnega trgovanja”. V skladu z različnimi zakoni o vrednostnih papirjih je dejstvo, da je g. Garza izjavil, da dobiček izhaja iz dnevnega trgovanja, ustvarilo situacijo, zaradi katere je Hashlet varščina. To je prvi večji temeljni kamen, ki ga namerava SEC uporabiti pri morebitnih izvršilnih ukrepih.

Drugi dve izjavi sta bili prvotno zaščiteni, da ne bi škodovali preiskavi rudarjev GAW in gospoda Garze. Ker so podrobnosti postale bolj javne in je bil sodni poziv dokončan in dostavljen rudarjem GAW in gospodu Garzi, lahko Coin Fire zdaj poroča, da so bili drugi oddelki preiskovalnih dokumentov osredotočeni na PayCoin in PayBase..

Komisija je prav tako podrobno opisala dogodke, ki so privedli do še najnovejših dogodkov v časovnem okviru, na primer neuspešno “tla” iz izjav g. Garze, vendar so bile pozneje urejene na spletnem mestu Hashtalk in drugih spletnih straneh s kriptovalutami. Ti interni dokumenti bodo časovnim rokom za izvršitelje primerjali z dokumenti, ki so jih GAW Miners predložili v sodnem pozivu, da ugotovijo, ali so g. Garza, njegovi odvetniki ali zaposleni v GAW Miner namerno izpustili odseke o zgodovini rudarjev GAW..

Izvršilni odvetniki SID so bili zaskrbljeni, da g. Garza in njegovi zastopniki v okviru postopka sodnega poziva ne bodo posredovali natančnih in poštenih dokumentov zaradi preteklih sistematičnih odstranitev informacij z interneta z notranjim dokumentom SEC.,

[..] prepričani smo, da je g. Garza sistematično s pomočjo svojih zaposlenih in “moderatorske ekipe” odstranjeval velike dele potencialnih dokazov s svojih spletnih mest in uporabljal storitve odvetnikov, ki so zastraševali druga spletna mesta, da bi odstranili potencialne dokazi iz javne evidence.

Pripravlja se tudi osnutek sodnega poziva g. Stuartu Fraserju iz Cantora Fitzgeralda, da bi raziskali morebitne kršitve, ki jih je gospod Fraser vedel in v njih tesno sodeloval, ko je bil povezan z rudarji GAW. E-poštna sporočila med g. Fitzgeraldom in g. Garzo z Googlovega sodnega poziva podrobno opisujejo vpletenost g. Fraserja v fiasko PayCoin. Druga e-poštna sporočila med g. Garzo in več vlagatelji, pridobljena pri Googlu, kažejo tudi na implicitno vpletenost Cantorja Fitzgeralda, pri katerem obstaja še en osnutek sodnega poziva.

SEC ni edina vladna organizacija, ki sodeluje pri preiskovanju rudarjev GAW v tem, kar je Coin Fire zdaj izvedel, da gre za operacijo več agencij. SEC je z FTC, IRS, FinCenom in celo ministrstvom za domovinsko varnost delil dokumente o morebitnem pranju denarja in pretoku denarja tistim, za katere verjamejo, da aktivno sodelujejo s teroristi v tujini..

FTC tudi v tekoči preiskavi morebitnih prevar pravzaprav ni pustil ničesar. V sodelovanju z vrhunskimi analitiki v finančnem forenzičnem podjetju je agencija odkrila dokaze o blockchain transakcijah, ki prikazujejo plačila z naslovi bitcoinov, ki jih nadzoruje GAW, na naslove v lasti Jonasa Borchgrevinka, ki je v skupnosti kriptovalut bolj znan kot “David Parker” iz CryptoCoinsNews. S pomočjo podatkov, ki jih je po vladnem naročilu posredovalo več izmenjav, je več vladnih organizacij lahko spremljalo transakcije od g. Garze do drugih, vključno z več izmenjavami..

Dokumenti FTC večkrat prikazujejo plačila med g. Garzo in g. Borchgrevinkom. E-poštna sporočila s prejšnjega sodnega poziva Googlu in posredovana drugim vladnim organizacijam prav tako kažejo izmenjave med g. Garzo in g. Borchgrevinkom, ki zahtevajo, da članke, napisane o rudarjih GAW, g. Garza preveri, preden jih objavi na spletni strani CCN. FTC trdi, da je vmešavanje dokumentov in pripravljenost pomagati pri spodbujanju in širjenju potencialne prevare gospoda Borchgrevinka ter neuspeh pri prijavi prejetih sredstev za plačilo zgodb, ne da bi to razglasil v nasprotju z veljavno zakonodajo v preiskavi..

V elektronski pošti, ki sta si jo izmenjala Garza in Borchgrevink, je celo navedeno, da je gospod Borchgrevink podatke o svoji resnični identiteti hranil od osebja, urednikov in ekipe. Poleg tega je novinarjem, kot je g. Scott Fargo, dal ustrezne informacije o plačilih, ki sta jih prejemala CCN in g. Borchgrevink, da bi še naprej črpali rudarje GAW..

Poleg sponzoriranih zgodb so med CryptoCoinsNews sklepali tudi oglaševalske ponudbe. G. Garza je imel tudi možnost branja osnutkov zgodb, da bi zagotovil, da nobene negativne novice v zvezi z rudarji GAW ali njim samim ne bodo objavljene.

Ta posebna izmenjava e-poštnih sporočil je bila pomembna tudi za SEC. Komisija je zadolžena za zaščito potrošnikov pred naložbami, za katere meni, da so potencialno goljufive, zlasti v primerih, ko so druge stranke prejele finančno nadomestilo in ga niso razkrile med črpanjem naložbe..

Stran iz osnutka preiskovalnih dokumentov SEC s podrobnimi podatki o ponudbi CCN

Dejstvo, da dve ločeni agenciji delujeta iz istega nabora podatkov in prihajata do podobnih zaključkov različnih domnevno kršenih zakonov, v tem primeru ne pomeni nič dobrega za rudarje GAW.

Leta 2013 je FTC izdal nove smernice v okviru dokumenta Dot Com Disclosures, ki podrobno opisujejo odgovornost blogerjev in spletnih strani z novicami, da natančno in pošteno razkrijejo nadomestilo za kose. Preiskava FTC se osredotoča na dva glavna dela, od katerih je eden ta, da CryptoCoinsNews in GAW Miners teh razkritij glede vsebine del o rudarjih GAW niso uspeli ustrezno in pravilno prikazati..

V primeru iz dokumenta Dot Com Disclosures se razkritja ne štejejo za veljavna, če se pojavijo na koncu po pojavu več hiperpovezav.

Notranji dokument FTC v zvezi s Hashletom

FTC prav tako posebej preučuje trditve o lažnih oglasih v zvezi s storitvijo GAW Miners Hashlet. Podrobna interna poročila prikazujejo več primerov domnevnih lažnih oglasov.

FTC trenutno preiskuje obljube, dane v tržnih gradivih, na spletnih mestih, ki jih upravljajo GAW Miners, in na drugih spletnih mestih, ki so prejele odškodnino od GAW Miners, vključno z novicami, ki so bile člani pridruženega programa GAW Miners glede zakonitosti lažnih izjav..

Ko gre za morebitne težave z davki, je davčna uprava izjemno temeljita, ko sodeluje pri preiskavah. The IRS prek CID ima specializirane talente za razčlenjevanje poslovnih in osebnih evidenc, saj utaje davkov pogosto spremljajo primere goljufij z vrednostnimi papirji. IRS zaposluje več kot 2.800 posebnih agentov za tovrstne preiskave in pogosto pripelje forenzične računovodje, da začnejo česati informacije.

Davčna uprava je poleg številnih domnevnih “velikih vlagateljev” v rudarje GAW temeljito proučevala morebitna vprašanja obdavčitve tako za gospoda Garzo kot za njegova povezana podjetja. Medtem ko so določene podrobnosti trenutno redke, dokumenti, ki jih je zagotovil Coin Fire, podrobno opisujejo morebitna vprašanja obdavčitve neprijavljenega potencialnega kapitalskega dobička v zvezi z domnevnimi rudarskimi operacijami, zlasti glede transakcij, prikazanih novinarjem Wall Street Journal.

Forenzični računovodje iz CID sodelujejo tudi z drugim oddelkom vlade ZDA, ki preiskuje eno največjih možnih težav za podjetje. Ministrstvo za domovinsko varnost je s sklepom sodišča izdalo sodni poziv TD Bank za vse finančne transakcije z računov g. Garze. TD Bank je tej zahtevi ugodila in se odzvala na morebitno zaprtje bančnih računov gospoda Garze.

Povpraševanje po bančnih informacijah glede g. Garze

Dokumenti DHS podrobno opisujejo domnevno operacijo pranja denarja z g. Garzo v centru, ki sprejema sredstva “izven knjig” za XPY od posameznikov na trenutnih nadzornih seznamih bank, povezanih z vprašanji protiterorističnega bančništva. DHS je pripravil tudi več osnutkov sodnih pozivov, ki bi jih lahko izdali tistim, ki so povezani z bančnimi odnosi gospoda Garze, vključno s sodnim pozivom za e-pošto upravnika banke TD z imenom Brian Bedore. Uradniki DHS verjamejo, da se je gospod Bedore morda dobro zavedal morebitnih kršitev g. Garze na podlagi e-poštnih sporočil, ki sta jih med g. Bedorejem in g. Garzo izmenjala glede morebitnih “bančnih vprašanj” pred sodnim pozivom, dostavljenim bančni instituciji..

Klici družbe TD Bank Coin Fire so potrdili, da je g. Bedore zaposlen v bančni družbi in je zaposlen kot vodja trgovine v Massachusettsu..

V več dokumentih je poimensko omenjeno tudi vlagatelj XPY in vlagatelj GAW Miners, ki sta bila na več nadzornih seznamih DHS navedena za morebitno pranje denarja v imenu teroristov..

Preiskovalni dokumenti DHS v zvezi z denarnimi nakazili

Preiskava DHS prav tako imenuje drugega posameznika s sedežem v Savdski Arabiji kot potencialnega drugega osumljenca pranja denarja. Ta posameznik je g. Garzi z bančnimi nakazili dal velike vsote gotovine iz knjig, bil je samozadovoljen in tesno povezan z g. Garzo.

Čeprav so poročila DHS izredno podrobna in podrobneje opisujejo domnevno prevaro in domnevno pranje denarja za teroristične organizacije in navijače, se Coin Fire odloča, da teh dokumentov ne bo objavil pozneje, da ne bi ogrozil sedanje preiskave in kot zaščito naši viri.

Ker se tekoče preiskave g. Garze, PayBase, PayCoin in GAW rudarjev nadaljujejo, je gotovo, da bo družba za zaščito porabila dragocene vire in denar vlagateljev.

Coin Fire bo še naprej spremljal razmere in v bližnji prihodnosti prinašal nadaljnja poročila.

Ta del vsebuje prispevke Christine, Lea, Teddyja, Mikea in Brendona.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map