Investigații federale despre Cryptsy în curs

Coin Fire este acum capabil să raporteze că sunt în curs de desfășurare mai multe investigații federale cu privire la Crypsty.

Schimbul online face obiectul mai multor investigații cu mai multe agenții, inclusiv Comisia pentru valori mobiliare și bursă, Serviciul de venituri interne și Divizia de investigații penale a Serviciului de venituri interne, printre altele..

Documentele din diverse investigații obținute de Coin Fire arată o litanie de presupuse nelegiuiri ale companiei și de mai mulți membri ai echipei. Numărul mare de acuzații impuse companiei variază de la agenție la agenție în peste 300 de pagini de documente. În unele cazuri, ancheta susține că compania nu a obținut licențele corespunzătoare. Într-un caz anume, se face o conexiune între un membru al echipei Cryptsy și operațiunile frauduloase ale GAW Miners. Alte agenții guvernamentale raportează un eșec de a raporta câștigurile în mod corespunzător, manipularea pieței, vânzarea de titluri fără licență, spălarea banilor și multe altele.

Memoria cache a documentelor obținută de Coin Fire conține materiale variind de la Securities and Exchange Commission la Departamentul de securitate internă. Cele mai vechi înregistrări din memoria cache împotriva Crypsty conțin investigații minore ale faptelor greșite și sunt datate înainte de ancheta mai amplă a domnului Homero Joshua Garza și a domnului Carlos Garza; cu toate acestea, informațiile descoperite în timpul anchetei GAW Miners au determinat anchetatorii principali din mai multe organizații să înceapă să examineze mai îndeaproape Crypsty și compania-mamă, Project Investors. Ancheta împotriva Cryptsy s-a intensificat după ce un „controler PayCoin” a fost schimbat către companie și cele două anchete au început să se desfășoare concomitent.

Într-un document, FinCen a început să examineze tranzacții presupuse ilegale în care banii erau mutați în conturi legate de teroriști suspectați, dar ancheta se oprise de atunci. Acest document a fost pus deoparte și ignorat timp de câteva luni până când informațiile recente au indicat potențiale tranzacții cu teroriști suspectați. Documentele ulterioare au făcut trimitere la acest document FinCen anterior, cu cea mai recentă afirmație că atât investitorii de proiect, cât și Cryptsy erau conștienți de faptul că un cont de pe platforma lor este utilizat de o persoană care are legături cu listele de urmărire bancară și restricții.

Documentele explorează și alte acuzații. Într-un raport, o organizație susține că compania a folosit software automat de tranzacționare pe o platformă care a beneficiat în mod direct de membrii personalului Crypsty. Raportul mai susține că un membru cheie al personalului Cryptsy a efectuat tranzacții frauduloase legate de circulația PayCoin de către dl Garza.

Un alt document arată o organizație care începe o analiză a istoricului blockchain-ului PayCoin. Acest document susține că Cryptsy a fost folosit de domnul Garza pentru a masca mișcarea banilor atât pentru el, cât și pentru asociații săi. Mai mult, raportul susține că compania era conștientă de această mișcare și nu doar complicită; această afirmație este evocată de materialul din document care indică faptul că (1) membru al personalului angajat în aceste tranzacții și transferuri frauduloase și implicat direct în manipularea pieței.

O mare varietate de agenții federale s-au interesat de companiile de criptomonede în ultimul an, multe fiind pregătite pentru acțiuni administrative și chiar acuzații penale la începutul anului 2016. Aceste agenții au fost văzute cooperând la mai multe niveluri. Un agent din cadrul Securities and Exchange Commission a declarat pentru Coin Fire că sunt,

Privind cei mai răi infractori în criptomonedă și ne-am apropia de lista neoficială de „primii zece” din care Cryptsy și Project Investors se vor găsi în Top 5.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

memo321-crp

Proiectele de documente suplimentare susțin că tranzacțiile frauduloase și manipularea directă a pieței au fost în curs de desfășurare pentru o perioadă extinsă de timp. O agenție a declarat procurorilor că „[avem] dovada incontestabilă a manipulării directe a pieței de către companie”. Acest proiect de document către procurori face trimitere la un atașament care conține informații despre cum a fost obținută acea concluzie, dar nu a fost pus la dispoziția Coin Fire în acest moment.

Alte afirmații ale FinCen se referă la problema eșecului de a obține licențe de la un stat la altul. Deși guvernele de stat sunt însărcinate cu aplicarea licențelor la nivel de stat, FinCen evidențiază în mod clar eșecul Crypsty de a obține licențele menționate. Acest eșec a fost folosit ca dovadă suplimentară a faptului că compania s-a angajat în mod deliberat în încălcări ale legii. Un memorandum intern între personalul FinCen a inclus ulterior aceste informații și a recomandat ca „problemele de licențiere” ale companiei să fie discutate cu diferite state.

justifcationmemo442

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Documentele de la FinCen conțin mai multe capturi de ecran ale membrilor personalului Cryptsy pe un popular forum legat de bitcoin, care susținea validitatea licențelor, care au fost apoi verificate de agenție în șase ocazii separate. Ulterior, Cryptsy a respins postările în mod public, dar diferitele postări de pe rețelele sociale din documentele atașate au fost certificate ca autentice de către diverse echipe federale de criminalistică informatică.

FinCen face, de asemenea, declarații cu privire la tranzacțiile despre care o organizație susține că au un caracter penal.

spălătorie4-5

O organizație a început să lucreze cu informații de la Departamentul pentru Securitate Internă și a inițiat o investigație a transferurilor bancare către mai multe instituții bancare prin citații sigilate. Înregistrările susțin că platforma companiei a fost utilizată în transferuri de bani către conturi legate de teroriști suspectați. Documentul mai susține că Cryptsy a fost folosit de ceva timp ca mijloc de spălare a banilor și că compania a fost conștientă de această activitate și i-a permis să continue.

Din rapoarte reiese că anchetatorii vor începe să solicite citații oficiale. Se presupune că aceste citații vor fi livrate în 2016 și vor solicita probabil o gamă largă de informații, inclusiv istoricul tranzacțiilor, informații despre server și informații despre contul de consumator..

Între timp, citația sigilată a unei organizații federale a dezvăluit informații pe care le-a considerat „interesante” conform unui memorandum și ar fi utilizate ca parte a unei acțiuni împotriva mai multor membri ai echipei Investitorilor de proiect.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map