AKTUALIZACJA 18.08.15
Wstępne doniesienie Coin Fire o dochodzeniu SEC zostało publicznie potwierdzone, a SEC wydała publiczne oświadczenie potwierdzające, że dochodzenie jest w toku.
W ramach śledztwa pracownicy Biura Regionalnego SEC w Bostonie w lipcu 2015 r. Doręczyli Garze wezwanie do sądu wymagającego złożenia zeznań. Po wyrażeniu zgody na kilkakrotne przedłużenie terminu przesłuchania, Garza pojawił się w biurach Komisji w dniu 12 sierpnia 2015 r., Ale odmówił. składać jakiekolwiek merytoryczne zeznania. Wniosek SEC zażądał od federalnego sądu okręgowego nakazu zobowiązującego Garzy do złożenia zeznań w odpowiedzi na wezwanie. Sąd zatwierdził postanowienie uwzględniające wniosek SEC w dniu 17 sierpnia 2015 r. – Oświadczenie SEC
Brat pana Garze, Carlos, kluczowy członek „zespołu sprzedaży” firmy, został wezwany do sądu przez SEC i nie współpracował z agencją. Pełne szczegóły można przeczytać w CoinDesk lub za pośrednictwem Witryna SEC.gov.
| # | Crypto Exchange | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best exchange  VISIT SITE |
|
2 | Ideal for newbies  Visit SITE |
|
3 | Crypto + Trading  VISIT SITE |
|
Coin Fire był w stanie wyłącznie potwierdzić, że “aktywne” dochodzenie w sprawie GAW Miners, Josh Garza, Paybase, Paycoin i kilku innych “nazw operacyjnych” pana Garzy jest w toku przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.
Coin Fire uzyskał ponad 1000 stron akt dochodzeniowych od potwierdzonego pracownika Komisji, który również ma bombowy szkic potencjalnego postępowania sądowego przeciwko firmie. Dokumenty przekazane redaktorom Coin Fire zawierają kilkaset odniesień do usuniętych postów na forach Hashtalk należących do firmy i zarządzanych przez nią, wiadomości e-mail od potencjalnych ofiar oszustw związanych z papierami wartościowymi, wiadomości z różnych stron internetowych, liczne posty w mediach społecznościowych, zapieczętowane wezwanie do sądu Adresy IP powiązane z niektórymi kontami w dobrze znanej witrynie, w której działały Garza i potencjalne marionetki, oraz kilka scenorysów z filmów przesłanych przez firmę będącą w konflikcie, które twierdzą prawnicy organów ścigania, zawierają wiele potwierdzeń potencjalnych wykroczeń.
Dokumenty dostarczone do Coin Fire to nieprzetworzone notatki z dochodzenia, które są wykorzystywane do podjęcia decyzji, czy przeciwko firmie zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wiele elementów wewnątrz koszulki śledczej nie mieści się w standardowym zakresie dochodzenia SEC.
Komisja to biuro rządowe zajmujące się oszustwami finansowymi lub przestępstwami finansowymi, w przeciwieństwie do oszustw konsumenckich. Chociaż dokumenty zawierają zarzuty przeciwko firmie ze strony konsumentów dotyczące przywłaszczenia lub innego potencjalnego oszustwa, jedynymi sekcjami wyróżnionymi lub przywołanymi w innych miejscach dokumentu są sekcje zawierające szczegółowe informacje na temat oferowania nielegalnych papierów wartościowych.
Jednym z kamieni węgielnych śledztwa i projektu postępowania egzekucyjnego są trzy oświadczenia, które p. Garza złożył w Internecie, że Komisja uważa sprzedaż pana Garzy za nielegalną ofertę papierów wartościowych. Adwokaci zajmujący się egzekucją spędzili kilka tygodni, zbierając dane, które pan Garza podjął kilka prób „wyszorowania” z Internetu.
Pierwszym ważnym stwierdzeniem, które nasz zespół redakcyjny zauważył w tych dokumentach, jest oświadczenie pana Garzy z sierpnia 2014 r. Pan Garza stwierdził, że procent zysków ZenPool pochodzi z „day tradingu”. Fakt, że stwierdził, iż pochodzi on z handlu dziennego, stworzył sytuację, w której zgodnie z różnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych stanowi on zabezpieczenie. Jest to pierwszy ważny kamień węgielny, który SEC zamierza wykorzystać w potencjalnych działaniach egzekucyjnych.
Coin Fire nie jest obecnie w stanie wydać dwóch pozostałych oświadczeń ze względu na potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa trwającego śledztwa; jednakże oba oświadczenia pana Garze stanowią znaczną część śledztwa.
| # | CRYPTO BROKERS | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Broker VISIT SITE |
|
2 | Cryptocurrency Trading VISIT SITE |
|
| # | BITCOIN CASINO | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Casino  VISIT SITE |
|
2 | Fast money transfers  VISIT SITE |
|
Komisja wyszczególniła również w formie linii czasowej wydarzenia poprzedzające jeszcze nowsze wydarzenia, takie jak nieudane „piętro” z oświadczeń pana Garzy, ale później edytowane na stronie Hashtalk i innych witrynach z wiadomościami o kryptowalutach.
Pełnomocnicy Komisji przygotowywali również sprawozdania dotyczące potencjalnych przyszłych postępowań sądowych,
„[…] Wierzymy, że pan Garza systematycznie z pomocą swoich pracowników i„ zespołu moderatorów ”usuwał duże porcje potencjalnych dowodów ze swoich stron internetowych i korzystał z usług prawników wykorzystywanych do zastraszania innych witryn w celu usunięcia potencjalne dowody z akt publicznych. ”
Kurtka zawiera więcej niż tylko dowody na potencjalne wykroczenie ze strony firmy. Posiada również obszerne projekty dokumentów sądowych, które można później złożyć przeciwko spółce i zasadom firmy.
Jeden dokument zawiera informacje o Stuarcie Fraserze Cantora Fitzgeralda i jego zaangażowaniu w trwającą sagę. Dokument potwierdza, że pan Fraser jest zaangażowany jako inwestor (oświadczenie, którego Coin Fire i wiele innych stron nie było w stanie zweryfikować do czasu tego dokumentu) i pokazuje, że może pojawić się również niechciana uwaga SEC.
Kurtka komisji zawiera również obszerne dowody zarchiwizowane przez ofiary w Internecie oraz projekty dokumentów żądających wezwania do sądu w przyszłości z żądaniem kopii odpowiednich informacji dostarczonych przez konsumentów i ofiary w celu poświadczenia ich do potencjalnego przyszłego wykorzystania w sądzie.
Inne sekcje koszulki śledczej dotyczą nowszych wydarzeń związanych z uruchomieniem platform transakcyjnych lub zakupem platform transakcyjnych, na których firma pozwala klientom kupować, sprzedawać lub handlować Paycoinami. Komisja uważa, że miały również miejsce bezpośrednie manipulacje na rynku.
Gdy nasz zespół redakcyjny i prawnicy przeszukiwali strony kurtki, stało się bardziej jasne, że posunięcia pana Garzy, aby zarówno usunąć informacje z Internetu, jak i uniemożliwić innym udostępnianie informacji, wskazują, że agencja stała się bardziej ośmielona, aby szukać dalej na zewnątrz Informacja.
Coin Fire pilnie współpracuje z naszym zespołem redakcyjnym i zespołem prawnym, aby zdecydować, które części kurtki można udostępnić bez narażania śledztwa, naszych źródeł w SEC lub potencjalnych stron trzecich przed niszczeniem dalszych dowodów. Będziemy udostępniać te dokumenty i informacje w ciągu najbliższych kilku miesięcy w serii poświęconej tej trwającej historii, ponieważ jesteśmy w stanie to zrobić.
Chociaż SEC nie złożyła jeszcze ani nie rozpoczęła żadnych aktywnych działań egzekucyjnych przeciwko panu Garze lub spółkom stowarzyszonym, rozpoczęła gromadzenie potencjalnych dowodów na te działania i poszukuje dalszych informacji od osób, które uważają, że są ofiarami oszustw związanych z papierami wartościowymi..
Nasze źródło udostępniło naszemu zespołowi następujące informacje,
Osoby, które czują, że są potencjalną ofiarą oszustwa związanego z papierami wartościowymi, powinny natychmiast skontaktować się z Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, podając jak najwięcej istotnych informacji. Właściwa strona internetowa do tego to:
http://www.sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml
Chociaż akt dotarcia do miejsca dochodzenia może zająć kilka miesięcy lub nawet lat, im więcej informacji agencja ma na temat potencjalnych wykroczeń, tym więcej zasobów można przeznaczyć na dochodzenie i potencjalne egzekwowanie.
Ten post i seria są wynikiem pracy Leo, Mike’a i Christiny z zespołu Coin Fire.
Obraz dostarczony przez Scott S..
