Ključ do preprečevanja sledenja vaših transakcij z Bitcoin je preprečevanje, da bi drugi vedeli, kateri naslovi so vaši. Če poskušate z Bitcoinom ostati anonimni (ali natančneje psevdonim), preberite najpogostejše načine, kako so resnične identitete ljudi za vedno povezane z njihovimi Bitcoin naslovi. In se jim poskusite izogniti.
Morda bi bilo vredno preveriti tudi uporabo Bitcoin Anonymously za druge najboljše prakse in profesionalne nasvete.
Contents
- 1 1. Objavite svoje ime in naslov Bitcoin v spletu
- 2 2. Trgovanje z bitcoini za nacionalno valuto na borzi
- 3 3. Nakup stvari z bitcoini
- 4 4. Uporaba tanke stranke ali gostujoče denarnice
- 5 5. Uporaba Bitcoina brez VPN / Tor
- 6 6. Uporaba Blockchain.info in Pissing Off Roger Ver
- 7 7. Pridobivanje vidne tetovaže vašega Bitcoin naslova
- 8 Torej … Kdo bi lahko vedel?
1. Objavite svoje ime in naslov Bitcoin v spletu
Kdo ve vaš naslov: kdorkoli na internetu
| # | Crypto Exchange | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best exchange  VISIT SITE |
|
2 | Ideal for newbies  Visit SITE |
|
3 | Crypto + Trading  VISIT SITE |
|
Gary je prejel 71 BTC na ta naslov.
To ni dobro in to je najpogostejši način razkritja lastništva naslova Bitcoin. Veliko ljudi na internetu javno prikaže Bitcoin naslov s svojim imenom, v upanju, da jim bodo drugi poslali bitcoin. Nekaj primerov:
-
Pisanje osebnega spletnega dnevnika s pravim imenom in objavljanje Bitcoin naslova za donacije.
-
Uporabite svojo resnično identiteto na forumu in vnesite svoj Bitcoin naslov v podpis.
-
Zagon spletnega mesta z vašim Bitcoin naslovom kjer koli na njem in registracija imena domene spletnega mesta z vašim pravim imenom.
Na žalost je po objavi to znanje na voljo vsem, ki imajo internetno povezavo. Določene naslove Bitcoin je enostavno iskati z iskalnikom. In zahvaljujoč stvarem, kot sta Google Cache in Pot nazaj stroj, verjetno bo tako za vedno.
| # | CRYPTO BROKERS | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Broker VISIT SITE |
|
2 | Cryptocurrency Trading VISIT SITE |
|
| # | BITCOIN CASINO | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Casino  VISIT SITE |
|
2 | Fast money transfers  VISIT SITE |
|
2. Trgovanje z bitcoini za nacionalno valuto na borzi
Kdo ve vaš naslov: izmenjava
Mt. Gox je imel zavihke. In potem so ušli.
Skoraj za vsako menjalnico, ki obdeluje nacionalno (fiat) valuto, veljajo predpisi o pranju denarja, zaradi česar morajo stranke svojo identiteto dokazati s skeniranjem svojih državnih dokumentov, bančnih izpiskov in računov. Če ne boste ponaredili tovrstnih dokumentov, bo borza natančno vedela, kdo ste, in bo te evidence hranila za nedoločen čas. Na vašem menjalnem računu boste povezani z vsemi dohodnimi in odhodnimi transakcijami Bitcoin, kar lahko nakazuje vaše lastništvo nad vsemi naslovi, povezanimi s temi transakcijami.
3. Nakup stvari z bitcoini
Kdo ve vaš naslov: trgovca in / ali obdelovalca plačil
Upajmo, da Bitpay z IRS nikoli ne postane prijazen.
Razkritju, kdo ste, ko kupujete z Bitcoinom se ni mogoče enostavno izogniti. Prejemnik vašega Bitcoin plačila lahko identificira vaš naslov za pošiljanje in morebitni naslov za spremembo, na katerega vaša stranka pošlje dodatne bitcoine. Običajno boste morali navesti ime in naslov za dostavo, razen če kupujete digitalno blago, ki ga lahko naložite.
Če trgovec uporablja plačilni procesor kot Coinbase ali Bitpay, vaš naslov za pošiljanje morda ne bo razkrit trgovcu, vendar bo obdelovalec plačil zagotovo vodil dnevnik podrobnosti transakcije in vaše osebne podatke.
4. Uporaba tanke stranke ali gostujoče denarnice
Kdo ve vaš naslov: skrbniki strežnikov
Tanki odjemalec Electrum vaših Bitcoin naslovov ne skriva pred strežniki SPV.
Tanki odjemalci nimajo lokalne kopije verige blokov, zato poizvedujejo o enem strežniku SPV, ki ga ima. Te poizvedbe razkrijejo vse naslove Bitcoin, ki pripadajo vašemu tankemu odjemalcu, plus vaš naslov IP, kdorkoli upravlja s strežnikom SPV. Medtem ko tanki odjemalci lahko s pomočjo bloom filtrov prikrijejo, kateri naslovi so vaši, jih večina tankih odjemalcev ne uporablja dovolj.
Gostujoče denarnice iz prve roke poznajo vaše Bitcoin naslove, ker je vaša denarnica na njihovih strežnikih. Vse dodatne informacije, ki jim jih posredujete (na primer telefonska številka, lokacija ali e-poštni naslov), lahko tudi namignejo na vašo resnično identiteto.
Obe vrsti denarnic puščata tako vaš naslov IP kot naslove tretjim osebam. Vaš naslov IP morda ne bo takoj razkril vaše resnične identitete, lahko pa ga uporabite za njegovo odkrivanje.
5. Uporaba Bitcoina brez VPN / Tor
Kdo ve vaš naslov: ponudnik internetnih storitev (ISP)
Radi gledajo (vaš internetni promet).
Bitcoin nima vgrajenega šifriranja, ko gre za oddajanje transakcij prek svojega omrežja P2P. Ko odjemalec posreduje transakcije prek omrežja, te preidejo skozi strežnike prehoda vašega ponudnika internetnih storitev v navadnem besedilu. Vaš ponudnik internetnih storitev lahko nato prestreže in analizira ta promet določite, katere od teh transakcij pripadajo vašemu naslovu IP (v primerjavi s transakcijami, ki jih samo posredujete). Transakcije, ki vam pripadajo, se bodo najprej prikazale v omrežju prek vašega naslova IP in jih razlikovale od transakcij, ki so jih druga vozlišča že razširila. Nato lahko vaš ponudnik internetnih storitev vaš IP-naslov uporabi za iskanje vaše osebne identitete – shranili so ga od takrat, ko ste se naročili na njihovo storitev.
Uporaba Bitcoin-a s šifriranim VPN-jem ali Tor-om lahko učinkovito prikrije vaš resnični naslov IP in pomaga ločiti vaš Bitcoin-promet od vas..
6. Uporaba Blockchain.info in Pissing Off Roger Ver
Kdo ve vaš naslov: kdorkoli na internetu
Roger Ver, investitor Bitcoin Angel & Evangelist «, nekoč objavil ime in naslov stranke BitcoinStore.com na javnem forumu, in nato uporabil svoje upravne privilegije Blockchain.info za iskanje naslova IP, telefonske številke in drugih osebnih podatkov te osebe z uporabo Bitcoin naslova stranke – vsi so na koncu objavljeno tudi na forumu. Zakaj? Zaradi BitcoinStore po naključju kupcu vrnil dodatnih bitcoinov v vrednosti 50 USD, stranka pa dodatnih kovancev ni vrnila. Roger je lastnik BitcoinStore.com. Verjetno se mu je zdelo, da bi objavljanje podrobnosti o stranki pomagalo prepoznati stranko pri drugih trgovcih … ali pa bi bilo preprosto poravnati rezultat.
Pri nas gre za to, da se lahko ljudje, ki imajo dostop do vaših osebnih podatkov in Bitcoin naslova, kadar koli želijo, da jih objavijo.
7. Pridobivanje vidne tetovaže vašega Bitcoin naslova
Kdo ve vaš naslov: kdorkoli vas posname ali vam odreže roko
Tata, ki vam plača.
V začetku leta 2014 je moški iz zvezne države Washington v obliki QR kode na podlaket vtetoviral svoj javni naslov. Ni jasno, ali mu je kdaj uspelo pridobiti kodo QR za skeniranje (nisem mogel). Če pa bo uspelo, bo imel priročen način osebnega plačila z bitcoini. In prav prikladno bo, da bo vsak, ki ga vidi v majici s kratkimi rokavi, natančno vedel, koliko ima pri tem Bitcoin naslov.
Torej … Kdo bi lahko vedel?
Tudi če je povezavo med vami in Bitcoin naslovom zapisal samo en trgovec, skrbnik strežnika ali lastnik menjalnice, morda ne bo vedno ostalo tako. Zapise strežnikov lahko vdrete v internet in jih objavite. Organi pregona lahko uporabljajo sodne pozive, sodne naloge in NSL da na skrivaj prisilijo te službe, da predajo svoje evidence. Ali pa bi kakšen nasprotnik lahko uporabil dobro staromodno izsiljevanje, da bi se prijel za nekaj sočnih dnevnikov strežnika.
Poleg tega je zdaj znano, da močne vladne agencije (* kašelj * živjo NSA * kašelj *) prestrezajo in navzkrižno sklicujejo množične količine internetnega prometa. Če torej svojega internetnega prometa niste šifrirali s Torom ali povezavo VPN, verjetno že vedo, da uporabljate Bitcoin, koliko kovancev imate in da jih želite porabiti za nogavice iz alpake. Čudak.
Ali poznate druge načine, kako lahko uporabo bitcoinov izsledimo do identitete nekoga? Kontaktiraj me. Bomo videli, ali jih bomo lahko uvrstili na ta seznam tukaj.
