Os federais fecharam o Silk Road e prenderam o administrador da plataforma, 26.000 Bitcoins supostamente apreendidos [ATUALIZADO]

O mercado negro online Silk Road, baseado na deep web (operado como um serviço oculto do Tor), foi encerrado pelos federais nesta quarta-feira (2). O FBI conduziu a investigação, que durou vários meses, e prendeu um suspeito que eles acreditam ser o administrador do site. Pelo visto, o famoso Dread Pirate Roberts é um homem de 29 anos chamado Ross William Ulbricht que operou a plataforma de São Francisco.

Todos nós sabemos que Bitcoin é uma das moedas mais usadas pelos clientes do Silk Road, mas a conexão dessa história com a criptomoeda não para por aqui.

Os federais vêm tentando rastrear o administrador do Silk Road há meses, recriando sua pegada digital e até mesmo voltando anos em sua história de comunicação online. Cada detalhe de como o FBI conseguiu identificar Ulbricht e prendê-lo foi descrito em um documento de reclamação judicial.

A investigação

De acordo com a BBC News, a operação começou quando o codinome O Agente-1 fez uma pesquisa inicial e intensiva sobre páginas da web relacionadas ao Silk Road, encontrando a primeira pista: uma postagem de janeiro de 2011 feita em um fórum da web onde os usuários estavam debatendo o uso de cogumelos mágicos. Foi quando ele descobriu outra postagem escrita por alguém apelidado de Altoid com o til “Mercado anônimo online?” e uma referência ao Silk Road.

O post dizia “Eu encontrei um site chamado Silk Road. Diz-me o que pensas.” e continha um link para um site hospedado pela plataforma de blog WordPress, que fornecia outro link para a localização do Silk Road na deep web. Este primeiro blog, é claro, foi criado por um usuário desconhecido que cobriu seus passos.

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Depois disso, Altoid apareceu em outro lugar, muito familiar para os usuários de criptomoedas, o fórum BitcoinTalk.org. Ele estava tentando anunciar o Silk Road e torná-lo viral. Mas o maior erro cometido por Ulbricht veio em outubro daquele ano, quando Altoid respondeu a uma postagem pedindo um especialista em TI com conhecimento sobre Bitcoin. Em sua resposta, ele disse para entrar em contato com ele via [email protegido]

Com um endereço do Gmail, foi fácil para o Agente-1 do FBI vinculá-lo a contas no Google+ e YouTube. Por meio dessas páginas, os federais descobriram que os interesses de Ulbricht abrangiam a economia, especialmente o Ludwig von Mises Institute, uma renomada escola austríaca de economia. Em debates mais recentes nos fóruns do Silk Road, Dread Pirate Roberts estava fazendo várias referências ao Mises Institute. Outra conexão foi feita.

Por meio do endereço do Gmail, os federais também descobriram – as palavras citadas pela BBC News são “obtidas do Google” – detalhes de endereços IP e locais usados ​​para fazer login na conta de Ulbricht. A busca se concentrou em São Francisco, mas como era de se esperar, Dread Pirate Roberts estava usando uma rede privada virtual (VPN) para criar um endereço IP fictício, a fim de cobrir seus rastros.

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A próxima etapa do FBI foi intimar o provedor da VPN. Os registros mostraram um usuário conectado em um cibercafé na Laguna Street, a apenas 500 metros de um endereço na Hickory Street, ainda em San Francisco, conhecida por ser a casa de um amigo de Ulbricht. Também era um local onde ele havia feito login em sua conta do Gmail. Neste ponto, as autoridades encontraram as provas obtidas o suficiente para concluir que Ulbricht e Dread Pirate Roberts poderiam ser perfeitamente a mesma pessoa.

Mais provas e a prisão

No entanto, a denúncia continua e acrescenta mais provas. Em julho, uma verdadeira coincidência deu ao caso um novo impulso. Durante uma verificação de rotina na fronteira de um pacote do Canadá, as autoridades encontraram documentos falsos para várias identidades falsas. Todos eles tinham fotos da mesma pessoa. Sim, Ulbricht novamente.

O pacote estava indo para a 15th Street, novamente em San Francisco. Mais tarde, a Segurança Interna visitou a casa, mas de acordo com o site SFGate Ulbricht foi encontrado e preso na biblioteca de São Francisco, onde ele estava trabalhando em seu laptop. Conforme afirmado pelo nativo do Texas, todos que viviam com ele o conheciam apenas como Josh.

628x471 (1)A biblioteca onde Ulbricht foi preso.

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Os federais dizem que os novos IDs comprados por Ulbricht – ele também estava investigando como colocá-los online, deixando mais rastros – seriam usados ​​para comprar mais servidores. Na queixa do tribunal, as autoridades dizem que o administrador do Silk Road “intencionalmente e com conhecimento de causa combinou, conspirou, confederou e concordou (…) em violar as leis de narcóticos dos Estados Unidos“.

Além de também ser acusado de porte de substâncias controladas com a intenção de distribuí-las e de cometer ou conspirar para cometer crimes de hacking de computador, bem como crimes de lavagem de dinheiro, o documento legal revela que, em 29 de março, Ulbricht “solicitou a um usuário do Silk Road que executasse um assassinato de aluguel de outro usuário do Silk Road, que ameaçava divulgar as identidades de milhares de usuários do site ”.

Bitcoins apreendidos pelas autoridades

Conforme relatado pelo site Coindesk, A prisão de Ulbricht supostamente levou os federais a apreender 26.000 BTC, o equivalente a quase $ 3,26 milhões de acordo com a taxa de ontem. Se os valores forem verdadeiros, esta pode ser a maior apreensão de Bitcoin de todos os tempos.

No entanto, o preço do Bitcoin caiu significativamente desde o evento, causando pânico entre o ecossistema de criptomoedas. Muitos usuários começaram a vender seus pacotes de Bitcoin depois que a notícia se espalhou. A taxa atual é de cerca de US $ 110.

O Bitcoin Examiner atualizará este artigo se novas informações surgirem.

ATUALIZAÇÃO 12h40 – Embora a queixa judicial inclua apenas a tentativa de contratar um assassino, Ulbricht na verdade ordenou um assassinato antes, diz o Washington Post. Os detalhes sobre este caso são descritos em uma acusação publicada pelo Baltimore Sun. No entanto, o homem que planejou o primeiro “assassinato” era um policial disfarçado. Ulbricht transferiu US $ 80.000 para pagar pelo assassinato, mas só recebeu um crime falso em troca. O oficial disfarçado inicialmente atraiu a atenção de Ulbricht, se passando por um grande traficante de drogas.

ATUALIZAÇÃO 12h46 – Os usuários do Silk Road foram aconselhados a tomar cuidado com as comunicações após a prisão de Ulbricht, como você pode ver por esta tela de impressão compartilhado através de Reddit. A mensagem foi deixada pelo usuário ‘samesamebutdifferent’, que disse que “é provável que esses fóruns estejam sob o controle da LE [polícia]”. Nesta mensagem de despedida, ele acrescenta que “este é um fim terrível para uma coisa linda”.

Mike Owergreen Administrator
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