Źródła: SEC Dochodzenie w sprawie „Alexa Greena” w toku

Coin Fire dowiedział się od nienazwanych źródeł, że toczy się aktywne dochodzenie w sprawie obsługi nieakredytowanych inwestycji dokonanych w Moopay LTD i że nazwa „Alex Green” znajduje się w wewnętrznych dokumentach i informacjach.

Coin Fire został po raz pierwszy poinformowany o tym śledztwie 14 października, ale urzędnicy SEC i Departamentu Sprawiedliwości aktywnie poinformowali nasz zespół redakcyjny, aby nie zagrażał obecnym dochodzeniom. Jednakże, gdy nowe informacje wyszły na jaw, a trzecie źródło wystąpiło z dalszymi informacjami, nasi redaktorzy czują się teraz zobowiązani do rozpoczęcia publikowania informacji.

9 października Coin Fire otrzymało informację ze źródła z amerykańskiej SEC, że Moopay LTD wraz z siedmioma innymi firmami kryptowalutowymi jest przedmiotem aktywnego dochodzenia w sprawie niezarejestrowanych papierów wartościowych w świecie kryptowalut. Coin Fire ruszył szybko, aby uzyskać listę wymienionych firm. 10 października otrzymaliśmy drugie potwierdzenie informacji i zaktualizowaną listę pokazującą, że kilka firm w trakcie aktywnego dochodzenia zostało postawionych na dalszy plan, aby księgowi sądowi sprowadzeni z IRS i innych agencji federalnych zaczęli przeglądać informacje.

Kilku członków personelu Coin Fire zakwestionowało ważność księgowych IRS wykorzystywanych w dochodzeniu SEC, ale nasz redaktor naczelny Mike dowiedział się później od nienazwanego źródła, które zna stosowane procedury, że ta taktyka jest powszechna.

Cięcia budżetowe sprawiły, że kilka agencji federalnych nie było w stanie poświęcić personelu do procesu księgowego i często można było wezwać określony zespół księgowy w IRS do pomocy w innych operacjach federalnych. Nie mamy potwierdzenia, że ​​IRS współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości i SEC; jednak nie jest to rzadkie. Plik IRS przez CID ma wyspecjalizowany talent specjalnie do analizowania dokumentacji biznesowej i osobistej, a często w przypadku tego rodzaju oszustw związanych z papierami wartościowymi, które często pojawiają się na tym terytorium. IRS zatrudnia ponad 2800 agentów specjalnych do tego typu dochodzeń i często są oni pożyczani innym agencjom.

14 października dowiedzieliśmy się, że firmy Moopay, LTD i Moolah ogłoszą „bankructwo” jako ostatnią próbę udzielenia ochrony dyrektorowi generalnemu będącego w konflikcie oraz z powodu złego zarządzania finansami.

Później tego wieczoru podczas rozmowy przez Skype’a ze źródłem bardzo dobrze znającym sytuację dowiedzieliśmy się, że Alex Green kilkakrotnie zmieniał swoje nazwisko, ale nasze zasady redakcyjne zabraniają publikowania informacji uzyskanych z nieoficjalnych źródeł, a nasz zespół zaczął pracować nad dalsze informacje od odpowiednich funkcjonariuszy organów ścigania.

15 października zaczęły pojawiać się informacje z kilku źródeł, że Alex Green może być znanym oszustem działającym pod pseudonimem Ryan Gentle Francis. Podano CCN kilka niezweryfikowanych dokumenty mające na celu wykazanie tego jako możliwego faktu w bieżącej sytuacji.

Coin Fire dowiedział się również ze zweryfikowanego źródła, że ​​Moolah / Moopay LTD otrzyma zastrzyk gotówki od znanego inwestora venture capital w przestrzeni kryptowalut i za zgodą poprzednich zaangażowanych stron Coin Fire pracował, aby przekazać inwestorowi venture capital informacje o bieżących dochodzeń rządu USA w odpowiedzialny sposób. Zainteresowany VC nie odpowiedział na Coin Fire w sprawie dostarczonych informacji, ale dowiedzieliśmy się, że z powodu niektórych trwających obaw dotyczących potencjalnych działań organów ścigania Alex Green zrezygnuje ze stanowiska w Moolah.

16 października osoba znana jako Mr. Green opublikował post na blogu Moolah, w którym ogłosił rezygnację i stwierdził,

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Chciałbym zacząć od stwierdzenia, że ​​w kontekście poniżej moja tożsamość jest nieistotna. Moja tożsamość nabiera znaczenia, jeśli złamię prawo, czego nie zrobiłem ani ja, ani moi pracownicy. Mówiąc najjaśniej, mogłem urodzić się jako John Smith i nie miałoby to znaczenia. Nie należy tego traktować jako potwierdzenia lub przyznania się do czegokolwiek, co nastąpi na późniejszym etapie. Z punktu widzenia prawa nazywam się Alex Green.

Prowadzi to dalej do szalejących spekulacji, że plotki o zmianie nazwy i inne informacje ujawniane w Internecie są prawdziwe i zapewniają dalszą ważność osobom składającym te twierdzenia. Później tego samego popołudnia Coin Fire otrzymał informację, że osoba znana jako Alex Green została zatrzymana w celu przesłuchania i zwolniona, ale jak dotąd Coin Fire nie był w stanie zweryfikować autentyczności tych twierdzeń i uważa, że ​​pana Green nie ma w Wielkiej Brytanii. na podstawie przekazanych nam informacji.

Obecnie osoba znana jako Mr. Green jest obecnie objęta dochodzeniem w sprawie oszustw związanych z papierami wartościowymi i przy udziale Departamentu Sprawiedliwości prawdopodobnie kilka innych kwestii, którymi nie będziemy spekulować, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia obecnych dochodzeń.

Kiedy Coin Fire poprosił urzędnika o komentarz na temat bieżących dochodzeń, po prostu powiedziano nam, że zaangażowane organizacje nie komentują oficjalnie żadnych potencjalnych lub trwających dochodzeń – jeśli takie istnieją – w celu ochrony charakteru dochodzeń.

W tej chwili jest jasne, że „Alex Green” jest prawdopodobnie w trakcie wielu dochodzeń prowadzonych przez różne organizacje w Stanach Zjednoczonych, prywatnych pozwów, a teraz organizacji międzynarodowych, które pracują nad uzyskaniem odpowiednich informacji, aby lepiej zająć się sytuacją. Będziemy uważnie monitorować sytuację w celu uzyskania dalszych szczegółów i informacji.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Jedno jest jasne, Moolah, Moopay i Mintpal są prawdopodobnie nieodwracalnie uszkodzeni przez całą tę sytuację.

Obraz dostarczony przez Scott S..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map