No final da semana passada, Coin Fire soube que a Securities and Exchange Commission (SEC) começou a enviar cartas abrangentes para operadores de várias empresas de bitcoin solicitando mais informações sobre as operações, atividades de arrecadação de fundos e finanças da empresa.
Coin Fire soube que oito empresas foram especificamente visadas pela agência para a oferta de títulos não registrados, mas para se certificar de que todas as bases sejam cobertas várias centenas de cartas agora estão indo para uma infinidade de empresas.
Um elemento-chave da carta exige que aqueles que a recebem permaneçam calados e a tratem como confidencial. Eles podem procurar aconselhamento jurídico, mas não podem revelar o fato de que receberam uma carta para aqueles que não estão diretamente envolvidos em responder à carta nem ao público, portanto, o número exato de cartas enviadas e as empresas que as receberam não serão reveladas por aqueles afetado sem consequências legais.
Obtivemos seis dessas cartas, cada uma delas ligeiramente diferente e cada uma delas sendo enviada por um advogado da divisão de execução diferente em vários escritórios regionais da SEC. As empresas que ainda não receberam uma carta ou que não o receberam nas próximas duas semanas não devem sentir que estão a salvo, pois a agência ainda não está enviando todas as cartas para não denunciar antes de outras ações ou por causa de cooperação internacional.
Essas cartas são apenas uma pequena parte de uma ação cooperativa internacional interagências que será detalhada em um próximo artigo que, em última análise, resultará em ações contra várias grandes empresas de bitcoins e criptomoedas que ofereceram títulos não registrados.
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As agências federais que dizem estar incluídas são a SEC, o Internal Revenue Service (IRS), o Departamento de Justiça (DOJ) e temos relatórios não confirmados de que o FinCen também se envolveu recentemente.
Vários membros da equipe do Coin Fire inicialmente questionaram a validade dos contadores do IRS sendo usados em uma investigação da SEC, mas nosso editor executivo Mike aprenderia mais tarde por uma fonte não identificada que está familiarizada com os procedimentos usados que a tática é comum.
Os cortes no orçamento deixaram várias agências federais incapazes de dedicar pessoal ao processo contábil e, muitas vezes, uma equipe específica de contabilidade do IRS poderia ser chamada para ajudar em outras operações federais. Não temos confirmação de que o IRS está trabalhando com DOJ e SEC; no entanto, não é incomum. o IRS através de CID tem talento especializado especificamente para analisar registros de negócios e pessoais e, muitas vezes, com esse tipo de casos de fraude de valores mobiliários que a evasão fiscal costuma acompanhar. O IRS emprega mais de 2.800 agentes especiais para este tipo de investigações e muitas vezes são emprestados a outras agências.
Cada carta solicita uma narrativa detalhada sobre como as informações solicitadas são coletadas, todos os documentos corporativos e acordos, todos os documentos financeiros, incluindo todos os livros contábeis, informações fiscais, uma lista detalhada de todas as contas bancárias e informações estrangeiras e domésticas, e detalhes de todos os ativos de a empresa.
“Documento” deve incluir, mas não está limitado a, qualquer material escrito, impresso ou digitado, incluindo, mas não se limitando a todos os rascunhos e cópias com anotações ou marcas não encontradas no original, cartas e correspondência, comunicações entre escritórios, recibos, ingressos , registros, planilhas, registros financeiros, documentos contábeis, documentos de contabilidade, memorandos, relatórios, manuais, registros telefônicos, telegramas, fac-símiles, mensagens de qualquer tipo, mensagens telefônicas, correios de voz, gravações, avisos, instruções, atas, resumos, notas de reuniões, marcações de pasta de arquivo e quaisquer outros indícios organizacionais, ordens de compra, informações registradas por processo fotográfico, incluindo microfilme e microficha, impressões de computador, planilhas e outras informações armazenadas eletronicamente, incluindo, mas não se limitando a escritos, desenhos, gráficos, tabelas , fotografias, gravações de som, imagens e outros dados ou compilações de dados que são armazenados em qualquer meio a partir do qual as informações podem ser recuperadas, obtido, manipulado ou traduzido.
– Carta de Ação da SEC
As cartas estão sendo enviadas a empresas que realizam ofertas na Contraparte, Cryptostocks, empresas que hospedam ofertas com moedas coloridas e empresas que realizaram ofertas de títulos não registrados por meio do Bitcoin Talk. Em todos os casos, a SEC está empregando uma equipe de pesquisadores para rastrear as pessoas ou empresas por trás de cada oferta por meio de mensagens do fórum, informações de registro de domínio, transferências de fundos por meio de trocas e outros meios.
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Também aprendemos que pelo menos uma bolsa internacional de derivativos com laços com a Austrália está incluída em ações potenciais, já que as autoridades dos Estados Unidos e da Austrália estão trabalhando juntas para concluir um caso contra as operadoras.
A expansão do número total de cartas enviadas pelo correio foi um novo desenvolvimento de nossa história original na qual trabalhamos e pode ser vista como uma preparação para ações futuras, passando pelas primeiras oito empresas sobre as quais obtivemos informações.
Coin Fire fornecerá mais informações sobre esta história em desenvolvimento em uma data posterior.
