Koncom minulého týždňa sa Coin Fire dozvedel, že Komisia pre cenné papiere (SEC) začala zasielať paušálne listy operátorom rôznych bitcoinových spoločností so žiadosťou o ďalšie informácie o operáciách, fundraisingových aktivitách a financiách spoločnosti.
Spoločnosť Coin Fire sa dozvedela, že agentúra sa konkrétne zamerala na osem spoločností ponúkajúcich neregistrované cenné papiere, ale aby sa ubezpečila, že sú pokryté všetky základne. niekoľko stoviek listov teraz vstupujú do množstva spoločností.
Kľúčový prvok listu vyžaduje, aby tí, ktorí dostali list, zachovávali mlčanlivosť a zaobchádzali s ním ako s dôvernými. Môžu vyhľadať právnika, ale nemôžu prezradiť skutočnosť, že dostali list tým, ktorí sa priamo nepodieľajú na reakcii na tento list, ani verejnosti, takže presný počet vydaných listov ani spoločnosti, ktoré ich dostanú, nebudú odhalené ovplyvnené bez právnych následkov.
Získali sme šesť z týchto listov, každý z nich sa mierne líšil a každý z nich bol zaslaný iným právnym zástupcom divízie vymáhania v rôznych regionálnych kanceláriách SEC. Spoločnosti, ktoré ešte nedostali list alebo ktoré nedostanú v nasledujúcich dvoch týždňoch, by nemali mať pocit, že majú jasné informácie, pretože agentúra zatiaľ neposiela všetky listy, aby nepodali ruku pred inými krokmi alebo z dôvodu Medzinárodná spolupráca.
Tieto listy sú len malou časťou medziagentúrnej, medzinárodnej, kooperatívnej akcie, ktorá bude podrobne podrobne opísaná v pripravovanej funkcii, ktorá nakoniec vyústi do akcie proti niekoľkým veľkým bitcoinovým a kryptomenovým spoločnostiam, ktoré ponúkli neregistrované cenné papiere.
Zahrnuté sú federálne agentúry: SEC, Internal Revenue Service (IRS), Department of Justice (DOJ). Máme nepotvrdené správy o tom, že sa nedávno zapojil aj FinCen..
Niekoľko členov personálu Coin Fire pôvodne spochybňovalo platnosť použitia účtovníkov IRS pri vyšetrovaní SEC, ale náš výkonný redaktor Mike by sa neskôr od nemenovaného zdroja, ktorý je oboznámený s použitými postupmi, dozvedel, že taktika je bežná.
Zníženie rozpočtu spôsobilo, že niekoľko federálnych agentúr nebolo schopných venovať zamestnancov účtovnému procesu. Často je možné zavolať konkrétny účtovný tím v IRS, ktorý bude pomáhať pri ďalších federálnych operáciách. Nemáme potvrdenie, že IRS spolupracuje s DOJ a SEC; to však nie je nič neobvyklé. The IRS prostredníctvom CID má špecializovaný talent na analýzu obchodných a osobných záznamov, a to často s prípadmi podvodov s cennými papiermi, ktoré daňové úniky často prichádzajú s daným územím. IRS zamestnáva pre tento typ vyšetrovania viac ako 2 800 špeciálnych agentov a sú často požičiavaní iným agentúram.
Každý list vyžaduje podrobné informácie o spôsobe zhromažďovania požadovaných informácií, všetky podnikové dokumenty a dohody, všetky finančné dokumenty vrátane všetkých účtovných kníh, daňové informácie, podrobný zoznam všetkých bankových účtov a zahraničných a domácich informácií a všetky aktíva spoločnosti. spoločnosť.
„Dokument“ bude okrem iného zahŕňať všetky písomné, tlačené alebo strojom písané materiály vrátane, ale nielen všetkých konceptov a kópií s poznámkami alebo značkami, ktoré sa nenachádzajú v origináli, listami a korešpondenciou, komunikáciou medzi kanceláriami, lístkami, lístkami , záznamy, pracovné listy, finančné záznamy, účtovné doklady, účtovné doklady, memorandá, správy, manuály, telefónne denníky, telegramy, faxy, správy všetkých druhov, telefónne správy, hlasové správy, magnetofónové nahrávky, oznámenia, pokyny, zápisnice, súhrny, poznámky schôdzí, označenia priečinkov súborov a iných organizačných znakov, objednávok, informácií zaznamenaných fotografickým procesom vrátane mikrofilmov a mikrofišov, počítačových výtlačkov, tabuliek a ďalších elektronicky uložených informácií, vrátane, ale nielen výkresov, kresieb, grafov, tabuliek , fotografie, zvukové záznamy, obrázky a ďalšie údaje alebo kompilácie údajov, ktoré sú uložené na akomkoľvek médiu, z ktorého je možné získať informácie, získané, manipulované alebo preložené.
| # | Crypto Exchange | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best exchange  VISIT SITE |
|
2 | Ideal for newbies  Visit SITE |
|
3 | Crypto + Trading  VISIT SITE |
|
– Akčný list SEC
Listy sa zasielajú spoločnostiam poskytujúcim ponuky na Counterparty, Cryptostocks, spoločnostiam hosťujúcim ponuky s farebnými mincami a spoločnostiam, ktoré ponúkali neregistrované ponuky cenných papierov prostredníctvom služby Bitcoin Talk. Vo všetkých prípadoch SEC zamestnáva tím výskumníkov, aby pomocou správ na fóre, informácií o registrácii domén, prevodov finančných prostriedkov prostredníctvom výmen a ďalších prostriedkov vystopovali ľudí alebo spoločnosti, ktoré za každou ponukou stoja..
Dozvedeli sme sa tiež, že najmenej jedna medzinárodná výmena derivátov s väzbami na Austráliu je zahrnutá v potenciálnych krokoch, pretože úrady zo Spojených štátov aj z Austrálie spolupracujú na dokončení prípadu proti operátorom..
Rozšírenie celkového počtu listov zaslaných e-mailom bolo novým vývojom z nášho pôvodného príbehu, na ktorom sme pracovali a ktorý možno považovať za prípravu na budúcu akciu popri prvých ôsmich spoločnostiach, o ktorých sme získali informácie.
Coin Fire poskytne ďalšie informácie o tomto rozvíjajúcom sa príbehu neskôr.
| # | CRYPTO BROKERS | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Broker VISIT SITE |
|
2 | Cryptocurrency Trading VISIT SITE |
|
| # | BITCOIN CASINO | Benefits |
|---|---|---|
1 | Best Crypto Casino  VISIT SITE |
|
2 | Fast money transfers  VISIT SITE |
|
